今创集团股份有限公司

              董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告


公司董事会：
    根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上市公司
治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》、《审计委员会
制度》的有关规定，今创集团股份有限公司（以下简称“公司”）审计委员会本
着勤勉尽职的原则，认真履行审计监督职责，现就2022年度履职情况向董事会报
告如下：
    一、董事会审计委员会基本情况
    公司第四届董事会审计委员会由独立董事任海峙女士、朱沪生先生及董事戈
耀红先生3名成员组成，其中主任委员由具有专业会计资格的独立董事任海峙女
士担任。
    一、公司董事会审计委员会2022年度会议召开情况
    报告期内，公司董事会审计委员会共召开4次会议，全体委员均亲自出席了
会议，具体情况如下：
   召开日期                       审计委员会会议审议通过议案

                1、关于 2021 年度外部审计计划的议案
2022年1月11日
                2、关于2021年度内部审计工作报告及2022年度内部审计督察计划的议案

                1、关于董事会审计委员会2021年度履职情况报告的议案

                2、关于2021年度财务决算报告的议案

                3、关于2021年年度报告及其摘要的议案

                4、关于2021年度日常关联交易执行情况报告及2022年日常关联交易预计

2022年4月17日   的议案

                5、关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机

                构的议案

                6、关于2021年度内部控制评价报告的议案

                7、关于2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案
                 8、关于公司及子公司新增和续展担保额度的议案

                 9、关于会计政策变更的议案

                 10、关于2022年第一季度财务报表的议案

                 1、2022年半年度报告及摘要

                 2、关于增加2022年度日常关联交易预计的议案
2022年8月19日
                 3、关于修订公司《内部审计制度》的议案

                 4、关于修订公司《董事会审计委员会制度》的议案

2022年10月21日   1、关于2022年第三季度报告的议案


    二、审计委员会年度主要工作内容情况
    1、监督及评估外部审计机构工作
    审计委员会对上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“上会”）的独
立性与专业性进行了评估，认为上会作为公司一直聘用的审计单位，能较好地完
成公司委托的各项工作，且其具有从事证券相关业务的资格，自从聘任以来, 上
会一直遵循独立、客观、公正的职业准则，符合上级监管部门和公司聘用要求。
    报告期内，审计委员会与上会就审计范围、审计计划、审计方法等事项进行
了充分的讨论与沟通，认为上会在对公司进行审计期间勤勉尽责，遵循了独立、
客观公正的执业准则，顺利完成年度审计工作。经审核，公司实际支付年度审计
费用与公司所披露的审计费用情况相符，相关审计人员未从公司获取审计费用及
相关差旅费以外的其他任何形式的经济利益。
    2、指导内部审计工作
    报告期内，董事会审计委员充分发挥专门委员会的作用，根据《中华人民共
和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《企业内部控制基本规范》等要求，
认真审阅了公司的内部审计工作计划，并认可该计划的可行性，同时督促公司内
部审计机构严格按照审计计划执行，并对内部审计出现的问题提供指导性意见，
提高了内部审计的工作成效，有效的防范了经营风险。
    3、审阅公司的财务报告并对其发表意见
    报告期内，我们认真审阅了公司的财务报告，并认为公司财务报告是真实、
完整和准确的，不存在相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的情况，且公司也不存
在重大会计差错更正、涉及重要会计判断的事项、导致非标准无保留意见审计报
告的事项。
    4、评估内部控制的有效性
    报告期内，公司董事会审计委员会充分发挥专业委员会的作用，积极推动公
司内部控制制度建设，督促公司内控规范体系建设工作，公司按照《中华人民共
和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规和中国证券监督管理委
员会、上海证券交易所有关规定的要求，建立和修订了较为完善的治理结构和内
部控制制度。审议委员会认为公司内部控制实际运作情况符合上市公司治理规范
的要求。
       5、协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通
       报告期内，董事会审计委员会协调公司管理层、内部审计部门与外部审计机
构保持良好沟通，以求提高审计效率和质量，按时完成审计工作。审计委员会认
真审阅了上会编制的年度报告审计计划，与上会商定了公司年度财务报告审计工
作的总体时间安排，并就审计范围、审计方法进行了充分的沟通。审计委员会对
管理层关注的重大事项、关联交易、对外担保等情况积极与上会沟通并审阅相关
资料。根据审计计划安排，上会在约定时限内完成了所有审计程序，向审计委员
会提交了年度标准无保留意见的审计报告。

    三、总体评价
    报告期内，审计委员会依据《上海证券交易所自律监管指引第1号——规范
运作》以及《董事会审计委员会制度》等相关规定，忠实、勤勉地履行了审计委
员会各项职责，认真审议相关议案，并发挥了指导、协调、监督作用。有效促进
了公司内控建设和财务规范，促进了董事会规范决策和公司规范治理。
    2023年，审计委员会将继续切实履行职责，强化对董事会相关事项的事前审
核，加强对内部审计工作的指导和与外部审计机构沟通的协调，促进公司财务相
关事项的规范化，促进公司内控体系建设更加完善，促进公司规范运作、稳健发
展。



                              审计委员会全体委员：任海峙、朱沪生、戈耀红
                                                           2023年4月26日
（本页为《今创集团股份有限公司董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告》
之签字页）




审计委员会委员签名：




戈耀红：




                                                 年    月    日