上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司
                 首次公开发行股票网上路演公告

                     主承销商：东兴证券股份有限公司



    上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称“发行人”）首次
公开发行不超过 4,164.7901 万股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）
的申请已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2019]197 号文核准。
    本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和
网上按市值申购定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。本次发行
股份不超过 4,164.7901 万股，其中回拨前网下发行数量为 24,988,901 股，约占本
次发行数量的 60.00%；回拨前网上发行数量为 16,659,000 股，约占本次发行数
量的 40.00%。
    为便于 A 股投资者了解发行人的基本情况、发展前景和本次发行的相关安
排，发行人和本次发行的主承销商东兴证券股份有限公司将就本次发行举行网上
路演，敬请广大投资者关注。
    1、网上路演时间：2019 年 3 月 13 日（T-1 日，周三）14:00-17:00
    2、网上路演网站：上证路演中心：http://roadshow.sseinfo.com
                       中国证券网：http://roadshow.cnstock.com
    3、参加人员：发行人管理层主要成员和主承销商的相关人员。
    《上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司首次公开发行股票招股意
向书摘要》已于 2019 年 2 月 12 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券时报》和《证券日报》。本次发行的招股意向书全文及备查文件可在上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）查询。



                    发行人：上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司
                                          主承销商：东兴证券股份有限公司
                                                           2019 年 3 月 12 日




                                     1
（此页无正文，为《上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司首次公开发
行股票网上路演公告》之盖章页）




                   发行人：上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司

                                                       年    月     日




                                  2
（此页无正文，为《上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司首次公开发
行股票网上路演公告》之盖章页）




                                       主承销商：东兴证券股份有限公司

                                                       年    月     日




                                  3