证券代码：603681            股票简称：永冠新材         编号：2019-023



   上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司

           第二届董事会第二十三次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



一、董事会会议召开情况：

    （一）本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公

司章程》的规定，会议决议合法有效。

    （二）上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司(以下简称“公司”)

第二届董事会第二十三次会议通知及会议材料于 2019 年 6 月 5 日以电话、电子

邮件或专人送达的方式分送全体参会人员。

    （三）本次会议于 2019 年 6 月 10 日上午 10 时在公司会议室以现场方式召

开。

    （四）本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。

    （五）会议由董事长吕新民先生召集并主持。公司监事及部分高级管理人员

列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况：

       经出席会议的董事审议并以记名方式投票表决通过了如下议案：

       （一）审议通过《关于选举洪研为公司第二届董事会非独立董事的议案》
    审议内容：鉴于公司第二届董事会非独立董事杨上志先生因个人原因拟申请
辞去公司董事、董事会提名委员会委员、副总经理职务，为保证公司董事会的正
常运作，根据有关法律、法规和公司章程的规定，经提名，现拟选举洪研女士为
公司董事会非独立董事，任期自股东大会通过之日起至第二届董事会届满之日
止。
    洪研女士简历：女，1982 年 1 月出生，大学本科，2006 年 10 月参加工作，

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至今一直在上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司工作，任采购经理。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交公司 2019 年第三次临时股东大会审议。

    （二）审议通过《关于公司对外投资设立越南子公司的议案》

    审议内容：具体内容详见公司于 2019 年 6 月 11 日在指定信息披露媒体披露

的《关于在境外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2019-024）

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （三）审议通过《关于提请召开公司 2019 年第三次临时股东大会的议案》

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见公司于 2019 年 6 月 11 日在指定信息披露媒体披露的《关于

召开 2019 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-025）




    特此公告。




                      上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司董事会

                                                   二〇一九年六月十一日




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