证券代码：603681              股票简称：永冠新材      编号：2019-024



   上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司

          关于在境外投资设立全资子公司的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     重要内容提示：

    投资标的名称：越南 Adhes 包装技术有限公司（Vietnam Adhes Packaging
Technology Co., Ltd）（暂定）

    投资金额：不超过 700 万美元

    特别风险提示：本次对外投资尚需在境内办理商务、外汇审批以及在越南办
理注册登记等相关手续，能否完成相关审批手续存在不确定性。越南与中国有不
同的政治法律制度以及不同的文化背景，存在一定的人才、技术和管理等方面的
风险。越南当地业务拓展模式与中国存在差异。

    一、对外投资概述

    为实现公司长期发展战略，进一步满足公司拓展国际市场的需要，抓住国家
“一带一路”政策的发展机遇，公司拟在越南投资设立全资子公司。公司于 2019
年 6 月 10 日第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于公司对外投资设立
越南子公司的议案》，公司拟投资不超过 700 万美元在越南投资设立全资子公司，
新公司成立后主要从事各类胶带制品的生产及出口。

    本次投资属于董事会审议权限，无需提请公司股东大会审议。根据上海证券
交易所《股票上市规则》的规定，本次对外投资不属于关联交易，也不构成《上
市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

    二、投资标的基本情况



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    1、公司名称：越南 Adhes 包装技术有限公司（Vietnam Adhes Packaging
Technology Co., Ltd）（暂定）

    2、投资总额：不超过 700 万美元

    3、注册地：越南海防市

    4、企业类型：有限责任公司

    5、经营范围：批发、零售胶带及包装材料

    6、持股比例：公司持股 100%

    7、资金来源及出资方式：公司自有资金

    上述信息，以越南当地主管部门核准的内容为准。

    三、对外投资对上市公司的影响

    本次对外投资设立越南子公司有利于公司全球化布局，协助公司在欧美地区
的业务拓展，本次投资符合公司整体发展战略规划，不会对公司财务状况、主营
业务及持续经营能力产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

    四、对外投资的风险分析

    本次对外投资尚需在境内办理商务、外汇审批以及在越南办理注册登记等相
关手续，能否完成相关审批手续存在不确定性。越南与中国有不同的政治法律制
度以及不同的文化背景，存在一定的人才、技术和管理等方面的风险。越南当地
业务拓展模式与中国存在差异。公司将进一步了解和熟悉越南法律体系、投资体
系等相关事项，积极开拓业务，切实降低与规避因越南全资子公司的设立与运营
带来的相关风险。

    公司将密切关注国家宏观经济形势及行业相关的政策导向，审慎经营，积极
提高自身经营管理能力，防范和降低可能面对的风险。


     特此公告。

                        上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司董事会

                                                   二〇一九年六月十一日

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