证券代码：603681          股票简称：永冠新材           编号：2019-046



   上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司

           第二届监事会第十九次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




一、监事会会议召开情况：

    （一）本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公

司章程》的规定，会议决议合法有效。

    （二）上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司(以下简称“公司”)

第二届监事会第十九次会议通知及会议材料于 2019 年 8 月 18 日以电话、传真、

电子邮件或专人送达的方式分送全体参会人员。

    （三）本次会议于 2019 年 8 月 28 日上午 11 时在公司会议室以现场的方式

召开。

    （四）本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。

    （五）会议由监事会主席崔志勇先生召集并主持。公司董事会秘书列席本

次会议。

二、监事会会议审议情况：

    经出席会议的监事审议并以记名方式投票表决通过了如下议案：
    （一） 审议通过《关于公司 2019 年半年度报告及报告摘要的议案》


    监事会认为：公司 2019 年半年度报告及摘要编制和审议程序符合法律、法

规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；2019 年半年度报告及摘要的内

容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能全面真

实地反映出公司 2019 年上半年的经营成果和财务状况等事项。


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     具体内容详见公司于 2019 年 8 月 29 日在指定信息披露媒体披露的《2019

年半年度报告》及《2019 年半年度报告摘要》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （二） 审议通过《关于公司 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项
           报告的议案》


    监事会认为：公司 2019 年半年度募集资金的存放与使用符合中国证监会、

上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集

资金管理办法》的有关规定，不存在募集资金违规存放和使用的情形。

    具体内容详见公司于 2019 年 8 月 29 日在指定信息披露媒体披露的《上海

永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项

报告》（公告编号：2019-044）。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （三）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》


     监事会认为：公司本次会计政策变更符合财政部相关文件的规定，对公司

财务报表项目列报进行调整，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，

相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体

股东特别是中小股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。

     表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。



     特此公告。




                       上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司监事会

                                                 二〇一九年八月二十九日




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