证券代码：603681             股票简称：永冠新材         编号：2019-045



   上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司

            第二届董事会第二十五次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



一、董事会会议召开情况：

    （一）本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公

司章程》的规定，会议决议合法有效。

    （二）上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司(以下简称“公司”)

第二届董事会第二十五次会议通知及会议材料于 2019 年 8 月 18 日以电话、电子

邮件或专人送达的方式分送全体参会人员。

    （三）本次会议于 2019 年 8 月 28 日上午 10 时在公司会议室以现场方式召

开。

    （四）本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。

    （五）会议由董事长吕新民先生召集并主持。公司监事及部分高级管理人员

列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况：

    经出席会议的董事审议并以记名方式投票表决通过了如下议案：

       （一） 审议通过《关于公司 2019 年半年度报告及报告摘要的议案》

    具体内容详见公司于 2019 年 8 月 29 日在指定信息披露媒体披露的《2019

年半年度报告》及《2019 年半年度报告摘要》。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

       （二） 审议通过《关于公司 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项

             报告的议案》

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    具体内容详见公司于 2019 年 8 月 29 日在指定信息披露媒体披露的《上海永

冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报

告》（公告编号：2019-044）。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于 2019 年 8

月 29 日在指定信息披露媒体披露的《上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有

限公司独立董事关于第二届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》。

    （三） 审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

     财政部于 2019 年 4 月 30 日发布《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报

表格式的通知》（财会〔2019〕6 号），要求执行企业会计准则的非金融企业按本

通知要求编制 2019 年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。

根据上述规定，公司对原会计政策进行相应变更，并按照上述通知规定的一般企

业财务报表格式编制公司的财务报表。

     本次变更仅对财务报表项目列示产生影响，对公司当期及前期列报的总资

产、净资产及公司损益等不产生实质性影响，不存在损害公司及中小股东利益的

情形。

     表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

     独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于 2019 年 8

月 29 日在指定信息披露媒体披露的《上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有

限公司独立董事关于第二届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》。



     特此公告。




                       上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司董事会

                                                  二〇一九年八月二十九日


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