证券代码：603681          股票简称：永冠新材           编号：2019-057



   上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司

           第二届监事会第二十次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




一、监事会会议召开情况：

    （一）本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公

司章程》的规定，会议决议合法有效。

    （二）上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）

第二届监事会第二十次会议通知及会议材料于 2019 年 10 月 18 日以电话、传真、

电子邮件或专人送达的方式分送全体参会人员。

    （三）本次会议于 2019 年 10 月 29 日上午 11 时在公司会议室以现场的方

式召开。

    （四）本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。

    （五）会议由监事会主席崔志勇先生召集并主持。公司董事会秘书列席本

次会议。

二、监事会会议审议情况：

    经出席会议的监事审议并以记名方式投票表决通过了如下议案：

    （一） 审议通过《关于公司 2019 年第三季度报告的议案》

    监事会认为：公司 2019 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、

公司章程和公司内部管理制度的各项规定；2019 年第三季度报告的内容和格式

符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能全面真实地反映

出公司 2019 年前三季度的经营成果和财务状况等事项。



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    具体内容详见公司于 2019 年 10 月 30 日在指定信息披露媒体披露的《上海

永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司 2019 年第三季度报告》。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （二） 审议通过《关于调整部分募投项目资金用途、实施地点及延长实施

期限的议案》

    监事会认为：公司本次调整部分募投项目资金用途、实施地点及延长实施期

限，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规的有关规定，

不存在损害公司及股东利益的情形，有利于公司整体规划和长远发展。同意公司

本次募投项目的变更。

    具体内容详见公司于 2019 年 10 月 30 日在指定信息披露媒体披露的《上海

永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司关于调整部分募投项目资金用途、实

施地点及延长实施期限的公告》（公告编号：2019-059）。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。



    特此公告。




                       上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司监事会

                                                   二〇一九年十月三十日




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