证券代码：603681             股票简称：永冠新材         编号：2019-056



   上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司

            第二届董事会第二十七次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



一、董事会会议召开情况：

    （一）本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公

司章程》的规定，会议决议合法有效。

    （二）上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）

第二届董事会第二十七次会议通知及会议材料于 2019 年 10 月 18 日以电话、电

子邮件或专人送达的方式分送全体参会人员。

    （三）本次会议于 2019 年 10 月 29 日上午 10 时在公司会议室以现场方式召

开。

    （四）本次会议应到董事 8 名，实到董事 8 名。

    （五）会议由董事长吕新民先生召集并主持。公司监事及部分高级管理人员

列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况：

    经出席会议的董事审议并以记名方式投票表决通过了如下议案：

       （一） 审议通过《关于公司 2019 年第三季度报告的议案》

    具体内容详见公司于 2019 年 10 月 30 日在指定信息披露媒体披露的《上海

永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司 2019 年第三季度报告》。

    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

       （二） 审议通过《关于调整部分募投项目资金用途、实施地点及延长实施

期限的议案》

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    具体内容详见公司于 2019 年 10 月 30 日在指定信息披露媒体披露的《上海

永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司关于调整部分募投项目资金用途、实

施地点及延长实施期限的公告》（公告编号：2019-059）。

    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于 2019 年 10

月 30 日在指定信息披露媒体披露的《上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有

限公司独立董事关于第二届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》。

    本议案尚需提请公司股东大会予以审议。

    （三） 审议通过《关于选举盛琼为公司第二届董事会非独立董事的议案》

    鉴于公司第二届董事会非独立董事裴玉环女士因年龄及个人身体原因辞去

公司董事、董事会审计委员会委员等职务，为保证公司董事会的正常运作，根据

有关法律、法规和公司章程的规定，经提名，现拟选举盛琼为公司董事会非独立

董事，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于 2019 年 10

月 30 日在指定信息披露媒体披露的《上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有

限公司独立董事关于第二届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》。

    本议案尚需提请公司股东大会予以审议。

    （四） 审议通过《关于提请召开上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有

限公司 2019 年第四次临时股东大会的议案》

    具体内容详见公司于 2019 年 10 月 30 日在指定信息披露媒体披露的《上海

永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司关于召开 2019 年第四次临时股东大

会的通知》（公告编号：2019-058）。



     特此公告。




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上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司董事会

                            二〇一九年十月三十日




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