证券代码：603681           股票简称：永冠新材          编号：2019-063



   上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司

           第二届监事会第二十一次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




一、监事会会议召开情况：

    （一）本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公

司章程》的规定，会议决议合法有效。

    （二）上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）

第二届监事会第二十一次会议通知及会议材料于 2019 年 10 月 28 日以电话、传

真、电子邮件或专人送达的方式分送全体参会人员。

    （三）本次会议于 2019 年 11 月 8 日上午 11 时在公司会议室以现场的方式

召开。

    （四）本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。

    （五）会议由监事会主席崔志勇先生召集并主持。公司董事会秘书列席本

次会议。

二、监事会会议审议情况：

    经出席会议的监事审议并以记名方式投票表决通过了如下议案：

    （一） 审议通过《关于增加远期结售汇等外汇衍生产品业务额度的议案》

    具体内容详见公司于 2019 年 11 月 12 日在指定信息披露媒体披露的《上海

永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司关于增加远期结售汇等外汇衍生产品

业务额度的公告》（公告编号：2019-064）。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。



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特此公告。




             上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司监事会

                                       二〇一九年十一月十二日




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