证券代码：603681 证券简称：永冠新材 公告编号：2020-014
上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020 年 3 月 20 日
(二) 股东大会召开的地点：上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司
会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 10
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 97,315,724
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 58.4157%
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，半数以上董事共同推举郭雪燕女士主持会议，
会议以现场会议和网络投票相结合的方式召开并表决，会议的召集、召开及表决
方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 5 人，吕新民、王贤安、蒋勇、孙红梅因个人原因
未出席。
2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，崔志勇、刘荣建因个人原因未出席。
3、董事会秘书杨德波先生出席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 97,306,724 99.9907 9,000 0.0093 0 0.0000
2.01 议案名称：发行证券的种类
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 97,306,724 99.9907 9,000 0.0093 0 0.0000
2.02 议案名称：发行规模
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 97,306,724 99.9907 9,000 0.0093 0 0.0000
2.03 议案名称：债券期限
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 97,306,724 99.9907 9,000 0.0093 0 0.0000
2.04 议案名称：票面金额和发行价格
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 97,306,724 99.9907 9,000 0.0093 0 0.0000
2.05 议案名称：债券利率
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 97,306,724 99.9907 9,000 0.0093 0 0.0000
2.06 议案名称：还本付息的期限和方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 97,306,724 99.9907 9,000 0.0093 0 0.0000
2.07 议案名称：转股期限
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 97,306,724 99.9907 9,000 0.0093 0 0.0000
2.08 议案名称：转股股数确定方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 97,306,724 99.9907 9,000 0.0093 0 0.0000
2.09 议案名称：转股价格的确定和调整
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 97,306,724 99.9907 9,000 0.0093 0 0.0000
2.10 议案名称：转股价格向下修正条款
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 97,306,724 99.9907 9,000 0.0093 0 0.0000
2.11 议案名称：赎回条款
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 97,306,724 99.9907 9,000 0.0093 0 0.0000
2.12 议案名称：回售条款
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 97,306,724 99.9907 9,000 0.0093 0 0.0000
2.13 议案名称：转股年度有关股利的归属
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 97,306,724 99.9907 9,000 0.0093 0 0.0000
2.14 议案名称：发行方式及发行对象
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 97,306,724 99.9907 9,000 0.0093 0 0.0000
2.15 议案名称：向原股东配售的安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 97,306,724 99.9907 9,000 0.0093 0 0.0000
2.16 议案名称：债券持有人会议相关事项
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 97,306,724 99.9907 9,000 0.0093 0 0.0000
2.17 议案名称：本次募集资金用途
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 97,306,724 99.9907 9,000 0.0093 0 0.0000
2.18 议案名称：担保事项
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 97,306,724 99.9907 9,000 0.0093 0 0.0000
2.19 议案名称：募集资金存管
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 97,306,724 99.9907 9,000 0.0093 0 0.0000
2.20 议案名称：决议有效期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 97,306,724 99.9907 9,000 0.0093 0 0.0000
3、议案名称：《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 97,306,724 99.9907 9,000 0.0093 0 0.0000
4、议案名称：《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 97,306,724 99.9907 9,000 0.0093 0 0.0000
5、议案名称：《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 97,306,724 99.9907 9,000 0.0093 0 0.0000
6、议案名称：《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施
及相关主体承诺的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 97,306,724 99.9907 9,000 0.0093 0 0.0000
7、议案名称： 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公
司债券相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 97,306,724 99.9907 9,000 0.0093 0 0.0000
8、议案名称：《关于公司未来三年（2020-2022 年）股东分红回报规划的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 97,306,024 99.9900 9,700 0.0100 0 0.0000
9、议案名称：《关于制定<上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司可转
换公司债券持有人会议规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 97,306,024 99.9900 9,000 0.0092 700 0.0008
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例 票 比例（%）
（%） 数
1 《关于公司符 3,709,304 99.7579 9,000 0.2421 0 0.0000
合公开发行可
转换公司债券
条件的议案》
2.01 发行证券的种 3,709,304 99.7579 9,000 0.2421 0 0.0000
类
2.02 发行规模 3,709,304 99.7579 9,000 0.2421 0 0.0000
2.03 债券期限 3,709,304 99.7579 9,000 0.2421 0 0.0000
2.04 票面金额和发 3,709,304 99.7579 9,000 0.2421 0 0.0000
行价格
2.05 债券利率 3,709,304 99.7579 9,000 0.2421 0 0.0000
2.06 还本付息的期 3,709,304 99.7579 9,000 0.2421 0 0.0000
限和方式
2.07 转股期限 3,709,304 99.7579 9,000 0.2421 0 0.0000
2.08 转股股数确定 3,709,304 99.7579 9,000 0.2421 0 0.0000
方式
2.09 转股价格的确 3,709,304 99.7579 9,000 0.2421 0 0.0000
定和调整
2.10 转股价格向下 3,709,304 99.7579 9,000 0.2421 0 0.0000
修正条款
2.11 赎回条款 3,709,304 99.7579 9,000 0.2421 0 0.0000
2.12 回售条款 3,709,304 99.7579 9,000 0.2421 0 0.0000
2.13 转股年度有关 3,709,304 99.7579 9,000 0.2421 0 0.0000
股利的归属
2.14 发行方式及发 3,709,304 99.7579 9,000 0.2421 0 0.0000
行对象
2.15 向原股东配售 3,709,304 99.7579 9,000 0.2421 0 0.0000
的安排
2.16 债券持有人会 3,709,304 99.7579 9,000 0.2421 0 0.0000
议相关事项
2.17 本次募集资金 3,709,304 99.7579 9,000 0.2421 0 0.0000
用途
2.18 担保事项 3,709,304 99.7579 9,000 0.2421 0 0.0000
2.19 募集资金存管 3,709,304 99.7579 9,000 0.2421 0 0.0000
2.20 决议有效期 3,709,304 99.7579 9,000 0.2421 0 0.0000
3 《关于公司公 3,709,304 99.7579 9,000 0.2421 0 0.0000
开发行可转换
公司债券预案
的议案》
4 《关于公司公 3,709,304 99.7579 9,000 0.2421 0 0.0000
开发行可转换
公司债券募集
资金使用可行
性分析报告的
议案》
5 《关于公司前 3,709,304 99.7579 9,000 0.2421 0 0.0000
次募集资金使
用情况报告的
议案》
6 《关于公司公 3,709,304 99.7579 9,000 0.2421 0 0.0000
开发行可转换
公司债券摊薄
即期回报、采取
填补措施及相
关主体承诺的
议案》
7 《关于提请股 3,709,304 99.7579 9,000 0.2421 0 0.0000
东大会授权董
事会全权办理
本次公开发行
可转换公司债
券相关事宜的
议案》
8 《关于公司未 3,708,604 99.7391 9,700 0.2609 0 0.0000
来 三 年
（ 2020-2022
年）股东分红回
报规划的议案》
9 《关于制定<上 3,708,604 99.7391 9,000 0.2420 70 0.0189
海永冠众诚新 0
材料科技（集
团）股份有限公
司可转换公司
债券持有人会
议规则>的议
案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海广发律师事务所
律师：李伟一、周理君
2、 律师见证结论意见：
公司 2020 年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东
大会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及
出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司
2020 年 3 月 21 日