证券代码：603681      证券简称：永冠新材       公告编号：2020-017



  上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司
      关于董事会、监事会延期换届的提示性公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第二

届董事会、监事会将于2020年4月12日届满，鉴于公司新一届董事会董事候选人

、监事会监事候选人的提名工作尚未完成，董事会、监事会换届工作尚在筹备中

，为保证公司董事会、监事会工作的连续性，公司董事会、监事会将延期换届，

董事会各专门委员会和高级管理人员的任期亦相应顺延。

    在公司董事会、监事会换届选举完成之前，公司第二届董事会成员、监事会

成员、董事会各专门委员会及高级管理人员将严格按照相关法律法规和《公司章

程》的规定继续履行董事、监事及高级管理人员的义务和职责。公司董事会和监

事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将根据相关工作的进展情况，及时

推进董事会和监事会的换届工作，并履行信息披露义务。

   特此公告。


                     上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司董事会

                                                      2020年4月11日