证券代码：603681 证券简称：永冠新材 公告编号：2020-038
上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020 年 5 月 18 日
(二) 股东大会召开的地点：上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司
会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 11
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 98,072,919
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 58.8702
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长吕新民先生主持会议，会议以现场
会议和网络投票相结合的方式召开并表决，会议的召集、召开及表决方式符合《公
司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书杨德波先生出席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 98,061,719 99.9885 11,200 0.0115 0 0.0000
2、 议案名称：关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 98,061,719 99.9885 11,200 0.0115 0 0.0000
3、 议案名称：关于公司 2019 年年度报告及报告摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 98,061,719 99.9885 11,200 0.0115 0 0.0000
4、 议案名称：关于公司 2019 年度财务报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 98,061,719 99.9885 11,200 0.0115 0 0.0000
5、 议案名称：关于公司 2019 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 98,061,719 99.9885 11,200 0.0115 0 0.0000
6、 议案名称：关于公司 2019 年度利润分配的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 98,061,719 99.9885 11,200 0.0115 0 0.0000
7、 议案名称：关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 98,061,719 99.9885 11,200 0.0115 0 0.0000
8、 议案名称：关于公司 2020 年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 98,061,719 99.9885 11,200 0.0115 0 0.0000
9、 议案名称：关于公司 2020 年度对外担保预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 98,061,719 99.9885 11,200 0.0115 0 0.0000
10、 议案名称：关于公司 2020 年度对外借款相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 98,061,719 99.9885 11,200 0.0115 0 0.0000
11、 议案名称：关于公司开展 2020 年度套期保值业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 98,061,719 99.9885 11,200 0.0115 0 0.0000
12、 议案名称：关于公司开展 2020 年度远期结售汇等外汇衍生产品业务的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 98,061,719 99.9885 11,200 0.0115 0 0.0000
13、 议案名称：关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 98,061,719 99.9885 11,200 0.0115 0 0.0000
14、 议案名称：关于公司第三届董事会董事及高级管理人员薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 97,950,119 99.8747 122,800 0.1253 0 0.0000
15、 议案名称：关于公司第三届监事会监事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 97,950,119 99.8747 122,800 0.1253 0 0.0000
16、 议案名称：关于制定《上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司
董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 97,950,119 99.8747 122,800 0.1253 0 0.0000
17、 议案名称：关于公司变更公开发行可转换公司债券募投项目名称的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 98,061,719 99.9885 11,200 0.0115 0 0.0000
18、 议案名称：关于公司公开发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 98,061,719 99.9885 11,200 0.0115 0 0.0000
19、 议案名称：关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析
报告（修订稿）的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 98,061,719 99.9885 11,200 0.0115 0 0.0000
(二) 累积投票议案表决情况
20、 关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案
议 案 序 议案名称 得票数占出席会议 是否当选
得票数
号 有效表决权的比例
（%）
20.01 选举吕新民为公司第三届 98,051,719 99.9783 是
董事会非独立董事
20.02 选举郭雪燕为公司第三届 98,051,719 99.9783 是
董事会非独立董事
20.03 选举江海权为公司第三届 98,051,719 99.9783 是
董事会非独立董事
20.04 选举杨德波为公司第三届 98,051,719 99.9783 是
董事会非独立董事
20.05 选举洪研为公司第三届董 98,051,719 99.9783 是
事会非独立董事
20.06 选举盛琼为公司第三届董 98,051,719 99.9783 是
事会非独立董事
21、 关于选举公司第三届董事会独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得 票 数 占 出 是否当选
席会议有效
表决权的比
例（%）
21.01 选举程志勇为公司第三届 98,051,719 99.9783 是
董事会独立董事
21.02 选举孙红梅为公司第三届 98,051,719 99.9783 是
董事会独立董事
21.03 选举王贤安为公司第三届 98,051,719 99.9783 是
董事会独立董事
22、 关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得 票 数 占 出 是否当选
席会议有效
表决权的比
例（%）
22.01 选举崔志勇先生为公司第 98,051,719 99.9783 是
三届监事会非职工代表监
事
22.02 选举刘荣建先生为公司第 98,051,719 99.9783 是
三届监事会非职工代表监
事
(三) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上
普通股股东 92,997,420 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%-5%普
通股股东 4,310,599 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%以下
普通股股东 753,700 98.5357 11,200 1.4643 0 0.0000
其中:市值 50
万以下普通
股股东 153,700 93.2080 11,200 6.7920 0 0.0000
市值 50 万以
上普通股股
东 600,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(四) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
6 关于公司 2019 4,464 99.7497 11,20 0.2503 0 0.0000
年度利润分配 ,299 0
的议案
7 关于公司前次 4,464 99.7497 11,20 0.2503 0 0.0000
募集资金使用 ,299 0
情况报告的议
案
8 关于公司 2020 4,464 99.7497 11,20 0.2503 0 0.0000
年度使用闲置 ,299 0
自有资金进行
现金管理的议
案
9 关于公司 2020 4,464 99.7497 11,20 0.2503 0 0.0000
年度对外担保 ,299 0
预计的议案
11 关于公司开展 4,464 99.7497 11,20 0.2503 0 0.0000
2020 年度套期 ,299 0
保值业务的议
案
12 关于公司开展 4,464 99.7497 11,20 0.2503 0 0.0000
2020 年度远期 ,299 0
结售汇等外汇
衍生产品业务
的议案
13 关于续聘公司 4,464 99.7497 11,20 0.2503 0 0.0000
2020 年度审计 ,299 0
机构的议案
14 关于公司第三 4,352 97.2561 122,8 2.7439 0 0.0000
届董事会董事 ,699 00
及高级管理人
员薪酬方案的
议案
15 关于公司第三 4,352 97.2561 122,8 2.7439 0 0.0000
届监事会监事 ,699 00
薪酬方案的议
案
17 关于公司变更 4,464 99.7497 11,20 0.2503 0 0.0000
公开发行可转 ,299 0
换公司债券募
投项目名称的
议案
18 关于公司公开 4,464 99.7497 11,20 0.2503 0 0.0000
发行可转换公 ,299 0
司债券预案（修
订稿）的议案
19 关于公司公开 4,464 99.7497 11,20 0.2503 0 0.0000
发行可转换公 ,299 0
司债券募集资
金使用可行性
分析报告（修订
稿）的议案
20.01 选举吕新民为 4,454 99.5263
公司第三届董 ,299
事会非独立董
事
20.02 选举郭雪燕为 4,454 99.5263
公司第三届董 ,299
事会非独立董
事
20.03 选举江海权为 4,454 99.5263
公司第三届董 ,299
事会非独立董
事
20.04 选举杨德波为 4,454 99.5263
公司第三届董 ,299
事会非独立董
事
20.05 选举洪研为公 4,454 99.5263
司第三届董事 ,299
会非独立董事
20.06 选举盛琼为公 4,454 99.5263
司第三届董事 ,299
会非独立董事
21.01 选举程志勇为 4,454 99.5263
公司第三届董 ,299
事会独立董事
21.02 选举孙红梅为 4,454 99.5263
公司第三届董 ,299
事会独立董事
21.03 选举王贤安为 4,454 99.5263
公司第三届董 ,299
事会独立董事
22.01 选举崔志勇先 4,454 99.5263
生为公司第三 ,299
届监事会非职
工代表监事
22.02 选举刘荣建先 4,454 99.5263
生为公司第三 ,299
届监事会非职
工代表监事
(五) 关于议案表决的有关情况说明
议案 9 为特别决议表决事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）
所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过，其余议案均为普通决议事项，
已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的二
分之一以上表决通过。本次股东大会还听取了《上海永冠众诚新材料科技（集团）
股份有限公司 2019 年度独立董事述职报告》。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海广发律师事务所
律师：李伟一、羊定琦
2、 律师见证结论意见：
公司 2019 年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规
则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会
议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司
2020 年 5 月 19 日