证券代码：603681          股票简称：永冠新材           编号：2020-041



   上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司

            第三届监事会第一次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、监事会会议召开情况：

    （一）本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公
司章程》的规定，会议决议合法有效。

    （二）上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”
或“永冠新材”）第三届监事会第一次会议通知及会议材料于 2020 年 5 月 12 日
以电话、传真、电子邮件或专人送达的方式分送全体参会人员。

    （三）本次会议于 2020 年 5 月 19 日上午 11 时在公司会议室以现场的方式
召开。

    （四）本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。

    （五）会议由崔志勇先生召集并主持。公司董事会秘书列席本次会议。

    二、监事会会议审议情况：

    经出席会议的监事审议并以记名方式投票表决通过了如下议案：

    （一）审议通过《关于 2020 年度使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

    具体内容详见公司于 2020 年 5 月 20 日在指定信息披露媒体披露的《上海永
冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司关于 2020 年度使用闲置募集资金进行
现金管理的公告》（公告编号：2020-039）。

    监事会认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保障公司正常经营
运作和资金需求的前提下，公司使用闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资

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金使用效率，降低财务成本，能获得一定的投资收益，且不会影响公司主营业务
的正常发展，符合相关法律法规以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全
体股东利益，特别是中小股东利益的情形。同意公司使用不超过人民币2亿元的
闲置募集资金进行现金管理。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    特此公告。




                     上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司监事会

                                                 二〇二〇年五月二十日




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