证券代码：603681           股票简称：永冠新材      编号：2020-043


         上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司

                  第三届董事会第二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




       一、董事会会议召开情况：

    （一）本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公
司章程》的规定，会议决议合法有效。

    （二）上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”
或“永冠新材”）第三届董事会第二次会议通知及会议材料于 2020 年 5 月 20 日
以电话、电子邮件或专人送达的方式分送全体参会人员。

    （三）本次会议于 2020 年 5 月 28 日上午 10 时在公司会议室以现场方式召
开。

    （四）本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。

    （五）会议由吕新民先生召集并主持。公司全体监事及部分高级管理人员列
席了本次会议。

       二、董事会会议审议情况：

    经出席会议的董事审议并以记名方式投票表决通过了如下议案：

       （一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

    选举吕新民为公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过
之日起至本届董事会届满之日止。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

                                       1
    （二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

    聘任吕新民为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届
董事会届满之日止。

    独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于 2020 年 5
月 29 日在指定信息披露媒体披露的《上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有
限公司独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （三）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

    聘任杨德波为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本
届董事会届满之日止。

    独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于 2020 年 5
月 29 日在指定信息披露媒体披露的《上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有
限公司独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

   （四）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

    聘任石理善为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本
届董事会届满之日止。

    独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于 2020 年 5
月 29 日在指定信息披露媒体披露的《上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有
限公司独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

    聘任杨德波为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至
本届董事会届满之日止。




                                   2
    独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于 2020 年 5
月 29 日在指定信息披露媒体披露的《上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有
限公司独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

       （六）审议通过《关于变更公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》

    根据经营生产需要，公司拟对经营范围进行变更，并对《公司章程》的相应
条款进行修改，同时提请公司股东大会授权董事会办理公司工商变更、备案等事
宜。

    具体内容详见公司于 2020 年 5 月 29 日在指定信息披露媒体披露的《上海永
冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司关于变更公司经营范围暨修订公司章程
的公告》（公告编号：2020-045）。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提请公司 2020 年第二次临时股东大会予以审议。

       （七）审议通过《关于提请召开上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有
限公司 2020 年第二次临时股东大会的议案》

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见公司于 2020 年 5 月 29 日在指定信息披露媒体披露的《上海永
冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司关于召开 2020 年第二次临时股东大会
的通知》（公告编号：2020-046）。

    特此公告。




                        上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司董事会

                                                  二〇二〇年五月二十九日



                                     3
简历：

    吕新民，男，1971 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。
曾任苍南县安得利胶带厂厂长。2002 年 1 月，创立上海永冠胶粘制品有限公司
后历任公司总经理、董事长；现任苍南县藻溪镇商会会长，上海苍南商会常务副
会长，江西抚州客商投资企业协会常务副会长，江西省抚州市人大代表，上海青
浦工商联协会常务副会长，永冠新材董事长、总经理。

    杨德波，男，1987年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任
杭州汇同对外贸易有限公司项目经理，历任上海永冠胶粘制品有限公司企划和IT
部经理。现任永冠新材董事会秘书。

    石理善，男，1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任
诸暨机床厂出纳、材料会计、成本会计、主办会计等职，浙江三尚机电有限公司
财务会计科科长，诸暨织造总厂财务审计科科长，诸暨天宇会计师事务所项目经
理，浙江健力股份有限公司财务负责人，枫叶控股集团有限公司财务总监。现任
永冠新材财务总监。




                                   4