证券代码：603681          股票简称：永冠新材           编号：2020-044



   上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司

            第三届监事会第二次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、监事会会议召开情况：

    （一）本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公
司章程》的规定，会议决议合法有效。

    （二）上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”
或“永冠新材”）第三届监事会第二次会议通知及会议材料于 2020 年 5 月 20 日
以电话、传真、电子邮件或专人送达的方式分送全体参会人员。

    （三）本次会议于 2020 年 5 月 28 日上午 11 时在公司会议室以现场的方式
召开。

    （四）本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。

    （五）会议由崔志勇先生召集并主持。公司董事会秘书列席本次会议。

    二、监事会会议审议情况：

    经出席会议的监事审议并以记名方式投票表决通过了如下议案：

    （一）审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

    选举崔志勇为公司第三届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之
日起至本届监事会届满之日止。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    特此公告。



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上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司监事会

                          二〇二〇年五月二十九日




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