证券代码：603681          股票简称：永冠新材          编号：2020-045



   上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司

    关于变更公司经营范围暨修订公司章程的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




重要内容提示：公司拟在经营范围中增加民用（非医用）口罩的生产及进出口业
务。目前相关的设备尚处于调试阶段，未开展相关产品的生产及销售，预计相关
业务开展后，不会对公司经营业绩产生重大影响。请投资者注意投资风险，谨慎
投资。



一、审议程序情况

    2020 年 5 月 28 日，上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司（以下
简称“公司”）召开了第三届董事会第二次会议，审议通过《关于变更公司经营
范围暨修订<公司章程>的议案》，同意公司根据经营生产需要对经营范围进行变
更，并对《公司章程》的相应条款进行修改，同时提请公司股东大会授权董事会
办理公司工商变更、备案等事宜。上述事项尚需提交公司股东大会审议。具体情
况如下：

    1、变更公司经营范围基本情况

    变更前：“在新材料科技领域内从事技术研发，生产胶带，包装装潢印刷（限
分支经营），经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、
原辅材料的进口业务（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进
出口的商品及技术除外，销售橡胶制品、粘胶制品、日用百货、纸制品、胶带原
纸，离型纸，化工产品及原料（除危险化学品）、纺织品、离型膜、包装材料，
实业投资，投资管理”


                                   1
      变更后：“在新材料科技领域内从事技术研发，生产胶带，包装装潢印刷（限
  分支经营），经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、
  原辅材料的进口业务（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进
  出口的商品及技术除外，销售橡胶制品、粘胶制品、日用百货、纸制品、胶带原
  纸，离型纸，化工产品及原料（除危险化学品）、纺织品、离型膜、包装材料，
  民用（非医用）口罩生产及进出口业务，实业投资，投资管理”

      公司经营范围最终结果以工商管理部门核准登记的经营范围为准。

      2、修改《公司章程》基本情况

      根据公司经营生产需要，公司对原经营范围做相应调整，并对《公司章程》
  第十三条经营范围条款进行相应的修改，具体修订内容如下：


                 修订前                                  修订后
                                              第十三条 经依法登记，公司经营范
    第十三条 经依法登记，公司经营范
                                          围：在新材料科技领域内从事技术研发，
围：在新材料科技领域内从事技术研发，
                                          生产胶带，包装装潢印刷（限分支经营），
生产胶带，包装装潢印刷（限分支经营），
                                          经营本企业自产产品的出口业务和本企
经营本企业自产产品的出口业务和本企
                                          业所需的机械设备、零配件、原辅材料的
业所需的机械设备、零配件、原辅材料的
                                          进口业务（不另附进出口商品目录），但
进口业务（不另附进出口商品目录），但
                                          国家限定公司经营或禁止进出口的商品
国家限定公司经营或禁止进出口的商品
                                          及技术除外，销售橡胶制品、粘胶制品、
及技术除外，销售橡胶制品、粘胶制品、
                                          日用百货、纸制品、胶带原纸，离型纸，
日用百货、纸制品、胶带原纸，离型纸，
                                          化工产品及原料（除危险化学品）、纺织
化工产品及原料（除危险化学品）、纺织
                                          品、离型膜、包装材料，民用（非医用）
品、离型膜、包装材料，实业投资，投资
                                          口罩生产及进出口业务，实业投资，投资
管理。
                                          管理。
      修改后的《公司章程》以工商管理部门核准的内容为准。

      除上述条款外，《公司章程》其他内容不变。修改后的公司章程详见公司于
  2020 年 5 月 29 日在指定信息披露媒体披露的《上海永冠众诚新材料科技（集团）
  股份有限公司章程》。



  二、风险提示




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    公司拟在经营范围中增加民用（非医用）口罩的生产及进出口业务。目前

相关的设备尚处于调试阶段，未开展相关产品的生产及销售，预计相关业务开展

后，不会对公司经营业绩产生重大影响。请投资者注意投资风险，谨慎投资。



                     上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司董事会

                                               二〇二〇年五月二十九日




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