证券代码：603681           股票简称：永冠新材      编号：2020-057


         上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司

                  第三届董事会第四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




       一、董事会会议召开情况：

    （一）本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公
司章程》的规定，会议决议合法有效。

    （二）上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”
或“永冠新材”）第三届董事会第四次会议通知及会议材料于 2020 年 7 月 23 日
以电话、电子邮件或专人送达的方式分送全体参会人员。

    （三）本次会议于 2020 年 7 月 30 日上午 10 时在公司会议室以现场方式召
开。

    （四）本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。

    （五）会议由董事长吕新民先生召集并主持。公司全体监事及部分高级管理
人员列席了本次会议。

       二、董事会会议审议情况：

    经出席会议的董事审议并以记名方式投票表决通过了如下议案：

       （一）审议通过《关于调整公司公开发行可转换公司债券部分募投项目实
施地点的议案》

    根据目前实际经营情况及战略发展规划，公司拟对本次公开发行可转换公司
债券募集资金投资项目“山东永冠新型包装材料及胶粘材料智能化一期生产项


                                       1
目”的具体实施地点进行相应调整，由山东临沭经济开发区郑山街道金兴路西、
兴业街南变更为山东临沭经济开发区兴业街 888 号。

    具体内容详见公司于 2020 年 7 月 31 日在指定信息披露媒体披露的《上海永
冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司关于调整公司公开发行可转换公司债券
部分募投项目实施地点的公告》（公告编号：2020-060）。

    独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于 2020 年 7
月 31 日在指定信息披露媒体披露的《上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有
限公司独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （二）审议通过《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》

    公司第三届董事会董事已经公司 2019 年年度股东大会选举产生，董事会下
设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会以及审计委员会，董事会拟选举
专门委员会组成人员，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届
满之日为止，期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。具体情
况如下：

    1、选举公司第三届董事会战略委员会成员；

    选举吕新民先生、郭雪燕女士、孙红梅女士为公司第三届董事会战略委员会
委员，吕新民先生为召集人。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    2、选举公司第三届董事会提名委员会成员；

    选举孙红梅女士、王贤安先生、杨德波先生为公司第三届董事会提名委员会
委员，孙红梅女士为召集人。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    3、选举公司第三届董事会薪酬与考核委员会成员；




                                   2
   选举王贤安先生、程志勇先生、杨德波先生为公司第三届董事会薪酬与考核
委员会委员，王贤安先生为召集人。

   表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

   4、选举公司第三届董事会审计委员会成员。

   选举程志勇先生、孙红梅女士、郭雪燕女士为公司第三届董事会审计委员会
委员，程志勇先生为召集人。

   表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

   特此公告。




                     上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司董事会

                                               二〇二〇年七月三十一日




                                   3