证券代码：603681          股票简称：永冠新材           编号：2020-058



   上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司

            第三届监事会第三次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、监事会会议召开情况：

    （一）本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公

司章程》的规定，会议决议合法有效。

    （二）上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）

第三届监事会第三次会议通知及会议材料于 2020 年 7 月 23 日以电话、传真、电

子邮件或专人送达的方式分送全体参会人员。

    （三）本次会议于 2020 年 7 月 30 日上午 11 时在公司会议室以现场的方式

召开。

    （四）本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。

    （五）会议由监事会主席崔志勇先生召集并主持。公司董事会秘书列席本

次会议。

    二、监事会会议审议情况：

    经出席会议的监事审议并以记名方式投票表决通过了如下议案：

    （一）审议通过《关于调整公司公开发行可转换公司债券部分募投项目实

施地点的议案》

    根据目前实际经营情况及战略发展规划，公司拟对本次公开发行可转换公司

债券募集资金投资项目“山东永冠新型包装材料及胶粘材料智能化一期生产项

目”的具体实施地点进行相应调整，由山东临沭经济开发区郑山街道金兴路西、

兴业街南变更为山东临沭经济开发区兴业街 888 号。

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    具体内容详见公司于 2020 年 7 月 31 日在指定信息披露媒体披露的《上海永

冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司关于调整公司公开发行可转换公司债券

部分募投项目实施地点的公告》（公告编号：2020-060）。

    监事会认为：公司调整本次公开发行可转换公司债券的募投项目“山东永冠

新型包装材料及胶粘材料智能化一期生产项目”实施地点是基于募投项目的实际

情况做出的，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关法律法

规的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，有利于公司整体

规划和长远发展。我们同意对本次公开发行可转换公司债券部分募投项目实施地

点进行变更。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    特此公告。




                      上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司监事会

                                                 二〇二〇年七月三十一日




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