证券代码：603681            股票简称：永冠新材         编号：2020-081



   上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司

              第三届董事会第八次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



一、董事会会议召开情况：

    （一）本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公

司章程》的规定，会议决议合法有效。

    （二）上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）

第三届董事会第八次会议通知及会议材料于 2020 年 12 月 23 日以电话、电子邮

件或专人送达的方式分送全体参会人员。

    （三）本次会议于 2020 年 12 月 30 日上午 9 时在公司会议室以现场方式召

开。

    （四）本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。

    （五）会议由董事长吕新民先生召集并主持。公司监事及部分高级管理人员

列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况：

    经出席会议的董事审议并以记名方式投票表决通过了如下议案：

       （一）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议

案》

    具体内容详见公司于 2020 年 12 月 31 日在指定信息披露媒体披露的《上海

永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投

项目的自筹资金的公告》（公告编号：2020-084）。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

                                     1
    独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于 2020 年 12

月 31 日在指定信息披露媒体披露的《上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有

限公司独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

    （二）审议通过《关于使用募集资金向全资子公司永冠新材料科技（山东）

有限公司增资的议案》

    具体内容详见公司于 2020 年 12 月 31 日在指定信息披露媒体披露的《上海

永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司关于使用募集资金向子公司增资实施

募投项目的公告》（公告编号：2020-083）。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于 2020 年 12

月 31 日在指定信息披露媒体披露的《上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有

限公司独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

    （三）审议通过《关于使用募集资金向全资子公司江西永冠科技发展有限

公司增资的议案》

    具体内容详见公司于 2020 年 12 月 31 日在指定信息披露媒体披露的《上海

永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司关于使用募集资金向子公司增资实施

募投项目的公告》（公告编号：2020-083）。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于 2020 年 12

月 31 日在指定信息披露媒体披露的《上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有

限公司独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

    特此公告。



                       上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司董事会

                                               二〇二〇年十二月三十一日




                                    2