证券代码：603681             股票简称：永冠新材          编号：2020-082



   上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司

              第三届监事会第七次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




一、监事会会议召开情况：

    （一）本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公

司章程》的规定，会议决议合法有效。

    （二）上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）

第三届监事会第七次会议通知及会议材料于 2020 年 12 月 23 日以电话、传真、

电子邮件或专人送达的方式分送全体参会人员。

       （三）本次会议于 2020 年 12 月 30 日上午 10 时在公司会议室以现场方式

召开。

       （四）本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。

       （五）会议由监事会主席崔志勇先生召集并主持。公司董事会秘书列席本

次会议。

二、监事会会议审议情况：

    经出席会议的监事审议并以记名方式投票表决通过了如下议案：

    （一）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议

案》

    具体内容详见公司于 2020 年 12 月 31 日在指定信息披露媒体披露的《上海

永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投

项目的自筹资金的公告》（公告编号：2020-084）。



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    监事会认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金事项

符合《募集说明书》中的相关条款，符合相关法律、法规的规定，不会影响募投

项目的正常实施，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （二）审议通过《关于使用募集资金向全资子公司永冠新材料科技（山东）

有限公司增资的议案》

    具体内容详见公司于 2020 年 12 月 31 日在指定信息披露媒体披露的《上海

永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司关于使用募集资金向子公司增资实施

募投项目的公告》（公告编号：2020-083）。

    监事会认为：本次使用募集资金对全资子公司增资以实施募投项目事项，符

合国家相关法律、法规规定，有利于保障公司募投项目的顺利实施，不存在变相

改变募集资金投向的情况，不存在影响募投项目正常进行和损害公司及股东利益

的情形，同意公司使用募集资金向子公司增资实施募投项目。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （三）审议通过《关于使用募集资金向全资子公司江西永冠科技发展有限

公司增资的议案》

    具体内容详见公司于 2020 年 12 月 31 日在指定信息披露媒体披露的《上海

永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司关于使用募集资金向子公司增资实施

募投项目的公告》（公告编号：2020-083）。

    监事会认为：本次使用募集资金对全资子公司增资以实施募投项目事项，符

合国家相关法律、法规规定，有利于保障公司募投项目的顺利实施，不存在变相

改变募集资金投向的情况，不存在影响募投项目正常进行和损害公司及股东利益

的情形，同意公司使用募集资金向子公司增资实施募投项目。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    特此公告。




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上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司监事会

                        二〇二〇年十二月三十一日




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