证券代码：603681           股票简称：永冠新材           编号：2021-006

    转债代码：113612           转债简称：永冠转债


      上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司

               第三届董事会第九次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、董事会会议召开情况：

    （一）本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公
司章程》的规定，会议决议合法有效。

    （二）上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）
第三届董事会第九次会议通知及会议材料于 2021 年 1 月 16 日以电话、电子邮件
或专人送达的方式分送全体参会人员。

    （三）本次会议于 2021 年 1 月 25 日上午 9 时在公司会议室以现场方式召开。

    （四）本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。

    （五）会议由董事长吕新民先生召集并主持。公司监事及部分高级管理人员
列席了本次会议。

    二、董事会会议审议情况：

    经出席会议的董事审议并以记名方式投票表决通过了如下议案：

    （一）审议通过《关于设立控股子公司投资兴建环保可降解新材料生产基
地建设项目的议案》

    同意公司设立控股子公司投资兴建环保可降解新材料生产基地建设项目，项
目具体内容详见公司于 2021 年 1 月 5 日在指定信息披露媒体披露的《上海永冠

                                     1
众诚新材料科技（集团）股份有限公司关于签订项目投资合同书的公告》（公告
编号：2021-002）。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提请公司 2021 年第一次临时股东大会予以审议。

    （二）审议通过《关于提请召开上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有
限公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》

    具体内容详见公司于 2020 年 1 月 26 日在指定信息披露媒体披露的《上海永
冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司关于召开 2021 年第一次临时股东大会
的通知》（公告编号：2021-007）。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。




    特此公告。




                      上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司董事会

                                                 二〇二一年一月二十六日




                                   2