证券代码：603681       证券简称：永冠新材      公告编号：2021-010

转债代码：113612       转债简称：永冠转债


   上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司
       关于 2021 年第一次临时股东大会的延期公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




重要内容提示：


   会议延期后的召开时间：2021 年 3 月 12 日


一、     原股东大会有关情况



1. 原股东大会的类型和届次

2021 年第一次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期：2021 年 2 月 26 日


3. 原股东大会股权登记日


       股份类别       股票代码      股票简称           股权登记日
         Ａ股          603681       永冠新材           2021/2/19




二、     股东大会延期原因
    上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021
年 1 月 25 日召开了第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于提请召开上海
永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》，
定于 2021 年 2 月 26 日下午 14:00 召开 2021 年第一次临时股东大会。具体内容
详见公司于 2021 年 1 月 26 日在指定信息披露媒体披露的《上海永冠众诚新材料
科技（集团）股份有限公司关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》（公告
编号：2021-007）。
    由于会议筹备、工作安排等原因，经公司董事会慎重考虑，决定将公司 2021
年第一次临时股东大会延期至 2021 年 3 月 12 日（星期五）召开，股权登记日不
变，仍为 2021 年 2 月 19 日。
    本次股东大会延期符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大
会规则》等相关法律法规的要求。


三、   延期后股东大会的有关情况



1. 延期后的现场会议的日期、时间

   召开的日期时间：2021 年 3 月 12 日 14 点 00 分

2. 延期后的网络投票起止日期和投票时间

    网络投票的起止时间：自 2021 年 3 月 12 日
                          至 2021 年 3 月 12 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


3. 延期召开的股东大会股权登记日不变，其他相关事项参照公司 2021-01-26

   刊登的公告（公告编号:2021-007）。



四、   其他事项
1、股东参会登记时间变更为：2021 年 3 月 12 日。
2、与会股东食宿和交通费自理，会期半天。
3、出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点。
4、联系方式
联系地址：上海市青浦区朱家角工业园区康工路 15 号
联系人：杨德波
联系电话：021-59830677
联系传真：021-59832200




                    上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司
                                                          董事会
                                              2021 年 2 月 23 日