证券代码：603681           股票简称：永冠新材           编号：2021-011

    转债代码：113612           转债简称：永冠转债


      上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司

               第三届董事会第十次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、董事会会议召开情况：

    （一）本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公
司章程》的规定，会议决议合法有效。

    （二）上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）
第三届董事会第十次会议通知及会议材料于 2021 年 2 月 19 日以电话、电子邮件
或专人送达的方式分送全体参会人员。

    （三）本次会议于 2021 年 3 月 1 日上午 10 时在公司会议室以现场方式召开。

    （四）本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。

    （五）会议由董事长吕新民先生召集并主持。公司监事及部分高级管理人员
列席了本次会议。

    二、董事会会议审议情况：

    经出席会议的董事审议并以记名方式投票表决通过了如下议案：

    （一）审议通过《关于 2021 年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

    为提高资金使用效率，合理降低公司财务费用、增加存储收益，公司及子公
司拟使用闲置自有资金进行现金管理，理财余额最高不超过人民币 15 亿元，此
理财额度可循环使用，授权期限自公司股东大会审议通过之日起不超过 12 个月。

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    具体内容详见公司于 2021 年 3 月 2 日在指定信息披露媒体披露的《上海永
冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司关于 2021 年度使用闲置自有资金进行
现金管理的公告》（公告编号：2021-013）。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于 2021 年 3
月 2 日在指定信息披露媒体披露的《上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限
公司独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

    本议案尚需提请公司股东大会予以审议。

    （二）审议通过《关于 2021 年度使用可转换公司债券闲置募集资金进行现
金管理的议案》

    为提高募集资金的使用效率，在确保募集资金投资项目建设进度和资金安全
的前提下，公司及子公司拟使用不超过 2.5 亿元人民币的可转换公司债券暂时闲
置募集资金进行现金管理，上述额度内资金可以循环使用，期限自公司股东大会
审议通过之日起不超过 12 个月。在额度范围内授权董事长行使投资决策权并由
法定代表人签署相关合同。

    具体内容详见公司于 2021 年 3 月 2 日在指定信息披露媒体披露的《上海永
冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司关于 2021 年度使用可转换公司债券闲
置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-014）。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于 2021 年 3
月 2 日在指定信息披露媒体披露的《上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限
公司独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

    本议案尚需提请公司股东大会予以审议。




    特此公告。



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上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司董事会

                              二〇二一年三月二日




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