证券代码：603681        证券简称：永冠新材        公告编号：2021-015

转债代码：113612        转债简称：永冠转债

        上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司
   关于 2021 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




一、     股东大会有关情况



1. 股东大会类型和届次：

2021 年第一次临时股东大会

2. 股东大会召开日期：2021 年 3 月 12 日


3. 股权登记日


       股份类别      股票代码      股票简称             股权登记日
         Ａ股         603681       永冠新材              2021/2/19




二、     增加临时提案的情况说明



1. 提案人：郭雪燕


2. 提案程序说明

    公司已于 2021 年 1 月 26 日公告了股东大会召开通知，并于 2021 年 2 月 23
日公告了股东大会延期公告，单独或者合计持有 9.01%股份的股东郭雪燕，在
2021 年 3 月 1 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按
照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

（1）《关于 2021 年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
     为提高资金使用效率，合理降低公司财务费用、增加存储收益，公司及子公
司拟使用闲置自有资金进行现金管理，理财余额最高不超过人民币 15 亿元，此
理财额度可循环使用，授权期限自公司股东大会审议通过之日起不超过 12 个月。
（2）《关于 2021 年度使用可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理的议案》
     为提高募集资金的使用效率，在确保募集资金投资项目建设进度和资金安全
的前提下，公司及子公司拟使用不超过 2.5 亿元人民币的可转换公司债券暂时闲
置募集资金进行现金管理，上述额度内资金可以循环使用，期限自公司股东大会
审议通过之日起不超过 12 个月。


三、      公司已将股东大会的召开日期延期至 2021 年 3 月 12 日，除了上述股东


   大会延期及增加临时提案外，于 2021 年 1 月 26 日公告的原股东大会通知事


   项不变。



四、      增加临时提案后股东大会的有关情况。



(一)      现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2021 年 3 月 12 日 14 点 00 分
召开地点：上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司会议室

(二)      网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 3 月 12 日
                  至 2021 年 3 月 12 日
       采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通
过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(三)   股权登记日


   原通知的股东大会股权登记日不变。


(四)   股东大会议案和投票股东类型


                                                         投票股东类型
序号                    议案名称
                                                            A 股股东
非累积投票议案
1       关于设立控股子公司投资兴建环保可降解新材               √
        料生产基地建设项目的议案
2       关于 2021 年度使用闲置自有资金进行现金管               √
        理的议案
3       关于 2021 年度使用可转换公司债券闲置募集               √
        资金进行现金管理的议案

1、 各议案已披露的时间和披露媒体
    议案 1 已经公司第三届董事会第九次会议审议通过。具体内容详见公司于
2021 年 1 月 26 日在上海证券交易所网站（www.see.com.cn）及公司指定信息披
露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的公告。
    议案 2、3 均已经公司第三届董事会第十次会议审核通过，具体内容详见公
司于 2021 年 3 月 2 日在上海证券交易所网站（www.see.com.cn）及公司指定信
息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的公
告。

2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：2、3

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
    应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无


特此公告。


                               上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公
                                                               司董事会
                                                       2021 年 3 月 2 日
   报备文件
（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件 1：授权委托书


                          授权委托书

上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司：

       兹委托      先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 3 月 12 日
召开的贵公司 2021 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：




序号     非累积投票议案名称                              同意 反对   弃权

1        关于设立控股子公司投资兴建环保可降解新材料
         生产基地建设项目的议案

2        关于 2021 年度使用闲置自有资金进行现金管理的
         议案

3        关于 2021 年度使用可转换公司债券闲置募集资金
         进行现金管理的议案



委托人签名（盖章）：                    受托人签名：


委托人身份证号：                        受托人身份证号：


                                       委托日期：       年 月 日


备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。