证券代码：603681           证券简称：永冠新材     公告编号：2021-018

转债代码：113612           转债简称：永冠转债

   上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司
            2021 年第一次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：


   本次会议是否有否决议案：无


一、     会议召开和出席情况



(一)     股东大会召开的时间：2021 年 3 月 12 日


(二)     股东大会召开的地点：上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司

   会议室


(三)     出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：


 1、出席会议的股东和代理人人数                                         8

 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）               93,505,620

 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

 份总数的比例（%）                                              56.1286



(四)     表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
    本次会议由公司董事会召集，公司董事长吕新民先生主持会议，会议以现场
会议和网络投票相结合的方式召开并表决，会议的召集、召开及表决方式符合《公
司法》及《公司章程》的规定。

(五)    公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司董事会秘书杨德波先生出席本次会议。


二、    议案审议情况



(一)    非累积投票议案


1、 议案名称：关于设立控股子公司投资兴建环保可降解新材料生产基地建设项

   目的议案

   审议结果：通过

表决情况：

   股东类型                同意                  反对                 弃权

                    票数          比例    票数          比例   票数          比例

                                  （%）             （%）                 （%）

       A股      93,505,520 99.9998          100     0.0002            0   0.0000



2、 议案名称：关于 2021 年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案

   审议结果：通过

表决情况：

   股东类型                同意                  反对                 弃权

                    票数          比例    票数          比例   票数          比例
                                    （%）                 （%）                   （%）

       A股        93,498,920 99.9928          6,700       0.0072          0       0.0000




3、 议案名称：关于 2021 年度使用可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理

     的议案

     审议结果：通过

表决情况：

     股东类型                同意                   反对                  弃权

                      票数           比例    票数          比例    票数           比例

                                     （%）                （%）                   （%）

       A股         93,505,520 99.9998             100     0.0002          0       0.0000




(二)     涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

 议案         议案名称               同意               反对           弃权
 序号                         票数       比例      票数     比例  票数   比例
                                         （%）              （%）        （%）
 2        关于 2021 年度      51,500    88.4879    6,700 11.5121      0 0.0000
          使用闲置自有
          资金进行现金
          管理的议案
 3        关于 2021 年度      58,100    99.8281         100   0.1719          0    0.0000
          使用可转换公
          司债券闲置募
          集资金进行现
          金管理的议案
(三)   关于议案表决的有关情况说明

    议案均为普通决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）
所持有效表决权股份总数的二分之一以上表决通过。


三、   律师见证情况



1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海广发律师事务所

律师：李伟一、操甜甜

2、 律师见证结论意见：

  公司 2021 年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大
会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出
席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。



四、   备查文件目录



1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；


2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。




                           上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司
                                                     2021 年 3 月 13 日