证券代码：603681          股票简称：永冠新材           编号：2021-020


  转债代码：113612          转债代码：永冠转债



   上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司

            第三届监事会第九次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、监事会会议召开情况：

    （一）本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公

司章程》的规定，会议决议合法有效。

    （二）上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）

第三届监事会第九次会议通知及会议材料于 2021 年 3 月 25 日以电话、传真、电

子邮件或专人送达的方式分送全体参会人员。

    （三）本次会议于 2021 年 4 月 7 日上午 11 时在公司会议室以现场的方式

召开。

    （四）本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。

    （五）会议由监事会主席崔志勇先生召集并主持。公司董事会秘书列席本

次会议。

    二、监事会会议审议情况：

    （一）审议《关于<上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司第一期

员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》

    具体内容详见公司于 2021 年 4 月 7 日在指定信息披露媒体披露的《上海永

冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及《上

海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司第一期员工持股计划（草案）摘要》。


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    因崔志勇先生、刘荣建先生、王洪祥先生为本次员工持股计划参与人，故回

避表决，关联监事回避表决后，非关联监事人数不足监事会人数的半数，监事会

无法对本议案形成决议，因此，监事会将该议案直接提交公司股东大会审议。

    （二）审议《关于<上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司第一期

员工持股计划管理办法>的议案》

    具体内容详见公司于 2021 年 4 月 7 日在指定信息披露媒体披露的《上海永

冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》。

    因崔志勇先生、刘荣建先生、王洪祥先生为本次员工持股计划参与人，故回

避表决，关联监事回避表决后，非关联监事人数不足监事会人数的半数，监事会

无法对本议案形成决议，因此，监事会将该议案直接提交公司股东大会审议。



    特此公告。




                     上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司监事会

                                                     二〇二一年四月七日




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