证券代码：603681           股票简称：永冠新材      编号：2021-045

       转债代码：113612           转债简称：永冠转债


         上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司

                第三届董事会第十三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




       一、董事会会议召开情况：

    （一）本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公
司章程》的规定，会议决议合法有效。

    （二）上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）
第三届董事会第十三次会议通知及会议材料于 2021 年 5 月 5 日以电话、电子邮
件或专人送达的方式分送全体参会人员。

    （三）本次会议于 2021 年 5 月 13 日下午 13 时在公司会议室以现场方式召
开。

    （四）本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。

    （五）会议由董事长吕新民先生召集并主持。公司监事及部分高级管理人员
列席了本次会议。

       二、董事会会议审议情况：

    经出席会议的董事审议并以记名方式投票表决通过了如下议案：

       （一）审议通过《关于使用自有资金向公司全资子公司增资的议案》




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    具体内容详见公司于 2021 年 5 月 14 日在指定信息披露媒体披露的《上海永
冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司关于使用自有资金向公司全资子公司增
资的公告》（公告编号：2021-046）。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （二）审议通过《关于全资子公司向公司控股子公司增资的议案》

    具体内容详见公司于 2021 年 5 月 14 日在指定信息披露媒体披露的《上海永
冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司关于全资子公司江西永冠科技发展有限
公司向公司控股子公司增资的公告》（公告编号：2021-047）。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。




    特此公告。




                      上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司董事会

                                                   二〇二一年五月十四日




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