证券代码：603681           证券简称：永冠新材         公告编号：2021-068


  转债代码：113612           转债简称：永冠转债



  上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司

           第三届监事会第十一次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况：

    （一）本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公

司章程》的规定，会议决议合法有效。

    （二）上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）

第三届监事会第十一次会议通知及会议材料于 2021 年 8 月 16 日以电话、电子邮

件或专人送达的方式分送全体参会人员。

    （三）本次会议于 2021 年 8 月 16 日下午 15 时 30 分在公司会议室以现场方

式召开。

    （四）本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。

    （五）会议由监事会主席崔志勇先生召集并主持，崔志勇先生在本次会议上

就紧急召开会议的情况进行了相应说明。公司董事会秘书列席本次会议。

    二、监事会会议审议情况：

    经出席会议的监事审议并以记名方式投票表决通过了如下议案：

    （一）审议通过《关于提前赎回“永冠转债”的议案》

    公司股票自 2021 年 7 月 16 日至 2021 年 8 月 16 日期间，满足连续 30 个交

易日中至少有 15 个交易日的收盘价格不低于“永冠转债”当期转股价格的 130%，

已触发“永冠转债”的有条件赎回条款。鉴于当前市场情况和公司实际情况，同


                                     1
意公司行使“永冠转债”提前赎回权，对“赎回登记日”登记在册的“永冠转债”

全部赎回。

    具体内容详见公司于 2021 年 8 月 17 日在指定信息披露媒体披露的《上海永

冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司关于提前赎回“永冠转债”的提示性公

告》（公告编号：2021-069）。

     特此公告。




                       上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司监事会

                                                   二〇二一年八月十七日




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