永冠新材:上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议公告2021-08-17
证券代码:603681 证券简称:永冠新材 公告编号:2021-068
转债代码:113612 转债简称:永冠转债
上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司
第三届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况:
(一)本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公
司章程》的规定,会议决议合法有效。
(二)上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)
第三届监事会第十一次会议通知及会议材料于 2021 年 8 月 16 日以电话、电子邮
件或专人送达的方式分送全体参会人员。
(三)本次会议于 2021 年 8 月 16 日下午 15 时 30 分在公司会议室以现场方
式召开。
(四)本次会议应到监事 3 名,实到监事 3 名。
(五)会议由监事会主席崔志勇先生召集并主持,崔志勇先生在本次会议上
就紧急召开会议的情况进行了相应说明。公司董事会秘书列席本次会议。
二、监事会会议审议情况:
经出席会议的监事审议并以记名方式投票表决通过了如下议案:
(一)审议通过《关于提前赎回“永冠转债”的议案》
公司股票自 2021 年 7 月 16 日至 2021 年 8 月 16 日期间,满足连续 30 个交
易日中至少有 15 个交易日的收盘价格不低于“永冠转债”当期转股价格的 130%,
已触发“永冠转债”的有条件赎回条款。鉴于当前市场情况和公司实际情况,同
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意公司行使“永冠转债”提前赎回权,对“赎回登记日”登记在册的“永冠转债”
全部赎回。
具体内容详见公司于 2021 年 8 月 17 日在指定信息披露媒体披露的《上海永
冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司关于提前赎回“永冠转债”的提示性公
告》(公告编号:2021-069)。
特此公告。
上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司监事会
二〇二一年八月十七日
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