证券代码：603681         证券简称：永冠新材         公告编号：2021-071


  转债代码：113612         转债简称：永冠转债



   上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司

           第三届监事会第十二次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、监事会会议召开情况：

    （一）本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公

司章程》的规定，会议决议合法有效。

    （二）上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）

第三届监事会第十二次会议通知及会议材料于 2021 年 8 月 5 日以电话、传真、

电子邮件或专人送达的方式分送全体参会人员。

    （三）本次会议于 2021 年 8 月 17 日上午 11 时在公司会议室以现场的方式

召开。

    （四）本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。

    （五）会议由监事会主席崔志勇先生召集并主持。公司董事会秘书列席本

次会议。

    二、监事会会议审议情况：

    经出席会议的监事审议并以记名方式投票表决通过了如下议案：

    （一）审议通过《关于公司 2021 年半年度报告及报告摘要的议案》

    具体内容详见公司于 2021 年 8 月 18 日在指定信息披露媒体披露的《上海永

冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司 2021 年半年度报告》及《上海永冠众

诚新材料科技（集团）股份有限公司 2021 年半年度报告摘要》。


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    监事会认为：公司 2021 年半年度报告及摘要编制和审议程序符合法律、法

规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；2021 年半年度报告及摘要的内

容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能全面真

实地反映出公司 2021 年上半年的经营成果和财务状况等事项。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （二）审议通过《关于公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的

专项报告的议案》

    具体内容详见公司于 2021 年 8 月 18 日在指定信息披露媒体披露的《上海

永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司 2021 年半年度募集资金存放与实际

使用情况的专项报告》（公告编号：2021-073）。

    监事会认为：公司 2021 年半年度募集资金的存放与使用符合中国证监会、

上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集

资金管理办法》的有关规定，不存在募集资金违规存放和使用的情形。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。



    特此公告。




                      上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司监事会

                                                  二〇二一年八月十八日




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