证券代码：603681          证券简称：永冠新材       公告编号：2021-081


  转债代码：113612          转债简称：永冠转债



   上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司

           第三届监事会第十三次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、监事会会议召开情况：

    （一）本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公

司章程》的规定，会议决议合法有效。

    （二）上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）

第三届监事会第十三次会议通知及会议材料于 2021 年 8 月 24 日以电话、传真、

电子邮件或专人送达的方式分送全体参会人员。

    （三）本次会议于 2021 年 9 月 3 日上午 11 时在公司会议室以现场的方式

召开。

    （四）本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。

    （五）会议由监事会主席崔志勇先生召集并主持。公司董事会秘书列席本

次会议。

    二、监事会会议审议情况：

    （一）审议《关于<上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司 2021

年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》

    监事会认为：《公司 2021 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的内容符

合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范




                                     1
性文件和《公司章程》的规定。本次激励计划的实施将有利于公司的持续发展，

不存在损害公司及全体股东利益的情形。

    出席会议的监事一致同意实施 2021 年股票期权激励计划。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    本议案需提交公司股东大会审议。

    具体内容详见公司于 2021 年 9 月 4 日在指定信息披露媒体披露的《上海永

冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司 2021 年股票期权激励计划（草案）》及

《上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司 2021 年股票期权激励计划（草

案）摘要公告》。

    （二）审议《关于<上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司 2021

年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》

    监事会认为：《公司 2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法》符合相关

法律、法规的规定以及公司的实际情况，能保证公司 2021 年股票期权激励计划

的顺利实施，进一步完善公司治理结构，形成良好、均衡的价值分配体系，建立

股东与公司员工之间的利益共享与约束机制，不存在损害公司及全体股东利益的

情形。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    本议案需提交公司股东大会审议。

    具体内容详见公司于 2021 年 9 月 4 日在指定信息披露媒体披露的《上海永

冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司 2021 年股票期权激励计划实施考核管

理办法》。



     特此公告。



                      上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司监事会

                                                     二〇二一年九月四日


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