证券代码：603681        证券简称：永冠新材           公告编号：2021-080


  转债代码：113612         转债简称：永冠转债



   上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司

           第三届董事会第十六次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况：

    （一）本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公

司章程》的规定，会议决议合法有效。

    （二）上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）

第三届董事会第十六次会议通知及会议材料于 2021 年 8 月 24 日以电话、电子邮

件或专人送达的方式分送全体参会人员。

    （三）本次会议于 2021 年 9 月 3 日上午 10 时在公司会议室以现场方式召开。

    （四）本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。

    （五）会议由董事长吕新民先生召集并主持。公司监事及部分高级管理人员

列席了本次会议。

    二、董事会会议审议情况：

    经出席会议的董事审议并以记名方式投票表决通过了如下议案：

    （一）审议通过《关于<上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司 2021

年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》

    具体内容详见公司于 2021 年 9 月 4 日在指定信息披露媒体披露的《上海永

冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司 2021 年股票期权激励计划（草案）》及




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《上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司 2021 年股票期权激励计划（草

案）摘要公告》。

    公司独立董事对此议案发表了同意的意见。

    因董事江海权先生、杨德波先生、洪研女士和盛琼女士为本次股权激励计划

参与人，回避表决，其他 5 名非关联董事参与表决。

    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提请公司股东大会予以审议。

    （二）审议通过《关于<上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司 2021

年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》

    具体内容详见公司于 2021 年 9 月 4 日在指定信息披露媒体披露的《上海永

冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司 2021 年股票期权激励计划实施考核管

理办法》。

    公司独立董事对此议案发表了同意的意见。

    因董事江海权先生、杨德波先生、洪研女士和盛琼女士为本次股权激励计划

参与人，回避表决，其他 5 名非关联董事参与表决。

    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提请公司股东大会予以审议。

    （三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相

关事项的议案》

    为高效、有序地完成公司本次激励计划的相关事项，公司董事会提请股东大

会授权董事会办理以下公司本次激励计划的有关事项：

    1、提请公司股东大会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项：

    （1）授权董事会确定激励对象参与本次股票期权激励计划的资格和条件，

确定本次股票期权的授权日；




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    （2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细

或缩股、配股等事宜时，按照本次激励计划规定的方法对股票期权数量及所涉及

的标的股票数量进行相应的调整；

    （3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细

或缩股、配股、派息等事宜时，按照本次激励计划规定的方法对股票期权行权价

格进行相应的调整；

    （4）授权董事会在股票期权授权前，将员工放弃的股票期权份额调整到预

留部分或在激励对象之间进行分配和调整或直接调减；

    （5）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授

予股票期权所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出授予申请、向登

记结算公司申请办理有关登记结算业务等；

    （6）授权董事会对激励对象的行权资格、行权条件进行审查确认，并同意

董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；

    （7）授权董事会决定激励对象是否可以行权；

    （8）授权董事会办理激励对象行权所必需的全部事宜，包括但不限于向证

券交易所提出行权申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公

司章程》、办理公司注册资本的变更登记；

    （9）授权董事会办理尚未行权的股票期权的行权事宜；

    （10）授权董事会确定本次激励计划预留股票期权的激励对象、授予数量、

行权价格和授权日等全部事宜；

    （11）授权董事会决定本次激励计划的变更与终止事宜，包括但不限于取消

激励对象的行权资格，对激励对象尚未行权的股票期权予以注销，办理已身故的

激励对象尚未行权的股票期权的注销及相关的补偿和继承事宜，终止公司激励计

划等；

    （12）授权董事会签署、执行、修改、终止任何与股权激励计划有关的协议

和其他相关协议；


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    （13）授权董事会对公司股票期权激励计划进行管理和调整，在与本次激励

计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法

律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批

准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；

    （14）授权董事会实施股票期权激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件

明确规定需由股东大会行使的权利除外。

    2、提请公司股东大会授权董事会，就本次股权激励计划向有关政府、机构

办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政

府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变

更登记（包含增资、减资等情形）；以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、

恰当或合适的所有行为。

    3、提请股东大会为本次激励计划的实施，授权董事会委任收款银行、会计

师、律师、证券公司等中介机构；

    4、提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限与本次股权激励计划有效

期一致。

    上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次股

权激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项

可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。

    上述授权自公司股东大会批准之日起至本股权激励计划终止之日内有效。

    因董事江海权先生、杨德波先生、洪研女士和盛琼女士为本次股权激励计划

参与人，回避表决，其他 5 名非关联董事参与表决。

    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提请公司股东大会予以审议。

    （四）审议通过《关于提请召开上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有

限公司 2021 年第三次临时股东大会的议案》




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    具体内容详见公司于 2021 年 9 月 4 日在指定信息披露媒体披露的《上海永

冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司关于召开 2021 年第三次临时股东大会

的通知》（公告编号：2021-082）。



     特此公告。




                      上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司董事会

                                                     二〇二一年九月四日




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