证券代码：603681           证券简称：永冠新材         公告编号：2021-090



   上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司

        关于变更公司注册资本、经营范围暨修订
                       《公司章程》的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：

    因业务发展规划，公司拟在经营范围中增加增值电信业务。目前项目仍处于
试点阶段，系统搭建存在周期较长、投入较大等不确定因素，且需经过市场监督
管理局等主管部门审核批准。敬请投资者注意投资风险，谨慎投资。




    2021 年 9 月 10 日，上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司（以下
简称“公司”）召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于变更公司注
册资本、经营范围暨修订《公司章程》的议案》，同意公司变更注册资本、根据
经营生产需要变更经营范围，并对《上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限
公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相应条款进行修订，同时提请公司股东
大会授权董事会办理公司工商变更、备案等事宜。上述事项尚需提交公司股东大
会审议。具体情况如下：

    一、变更公司注册资本基本情况

    公司公开发行的“永冠转债（113612）” （以下简称“永冠转债”）自 2021
年 6 月 15 日起可转换为公司 A 股普通股。2021 年 7 月 16 日至 2021 年 8 月 16
日，公司股票连续 22 个交易日内有 15 个交易日收盘价格高于（或不低于）公司
“永冠转债”当期转股价格（20.59 元/股）的 130%（含 130%，即 26.767 元/股），
根据《上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司公开发行可转换公司债券


                                     1
募集说明书》的约定，已触发“永冠转债”的有条件赎回条款。

    2021 年 8 月 16 日，公司召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第
十一次会议，审议通过了《关于提前赎回“永冠转债”的议案》，同意公司行使
“永冠转债”的提前赎回权，对“赎回登记日”登记在册的“永冠转债”全部赎
回。

    截至赎回登记日（2021 年 9 月 9 日）收市后，累计人民币 505,269,000 元
的“永冠转债”已转换为公司股票，累计转股数量为 24,538,267 股，公司总股
本由 166,591,604 股增加至 191,129,871 股，注册资本由 166,591,604 元增加至
191,129,871 元。

       二、变更公司经营范围基本情况

    因公司目前正在积极搭建“永冠新材购”全渠道营销推广平台，拟通过平台
连通线上线下营销体系，试点打造自有销售渠道，接近销售与消费终端，推广公
司自有品牌产品，布局公司中长期发展，根据实际生产经营情况及业务发展规划，
公司拟在经营范围中增加增值电信业务。

    变更前：“一般项目：新材料技术研发；橡胶制品制造；塑料制品制造；专
用化学产品制造（不含危险化学品），第一类医疗器械生产；橡胶制品销售；第
一类医疗器械销售；日用百货销售；纸制品销售；针纺织品销售；塑料制品销售；
包装材料及制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品），针织或钩针编织
物及其制品制造。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活
动）许可项目：货物进出口；包装装潢印刷品印刷。（依法须经批准的项目，经
相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证
件为准）”。

    变更后：“一般项目：新材料技术研发；橡胶制品制造；塑料制品制造；专
用化学产品制造（不含危险化学品），第一类医疗器械生产；橡胶制品销售；第
一类医疗器械销售；日用百货销售；纸制品销售；针纺织品销售；塑料制品销售；
包装材料及制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品），针织或钩针编织
物及其制品制造。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活
动）许可项目：货物进出口；包装装潢印刷品印刷；第二类增值电信业务。（依

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法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关
部门批准文件或许可证件为准）”。

    公司经营范围最终结果以工商管理部门核准登记的经营范围为准。

    三、修改《公司章程》基本情况

    根据上述情况，现拟对《公司章程》中部分条款进行相应修订，具体如下：


              修订前                             修订后

第六条 公司注册资本为人民币        第六条 公司注册资本为人民币
16,659.1604 万元。                 19,112.9871 万元。

第十三条 经依法登记，公司经营范 第十三条 经依法登记，公司经营范
围：一般项目：新材料技术研发；橡 围：一般项目：新材料技术研发；橡
胶制品制造；塑料制品制造；专用化 胶制品制造；塑料制品制造；专用化
学产品制造（不含危险化学品），第一 学产品制造（不含危险化学品），第一
类医疗器械生产；橡胶制品销售；第 类医疗器械生产；橡胶制品销售；第
一类医疗器械销售；日用百货销售； 一类医疗器械销售；日用百货销售；
纸制品销售；针纺织品销售；塑料制 纸制品销售；针纺织品销售；塑料制
品销售；包装材料及制品销售；化工 品销售；包装材料及制品销售；化工
产品销售（不含许可类化工产品），针 产品销售（不含许可类化工产品），针
织或钩针编织物及其制品制造。（除依 织或钩针编织物及其制品制造。（除依
法须经批准的项目外，凭营业执照依 法须经批准的项目外，凭营业执照依
法自主开展经营活动）               法自主开展经营活动）

许可项目：货物进出口；包装装潢印 许可项目：货物进出口；包装装潢印
刷品印刷。（依法须经批准的项目，经 刷品印刷；第二类增值电信业务。（依
相关部门批准后方可开展经营活动， 法须经批准的项目，经相关部门批准
具体经营项目以相关部门批准文件或 后方可开展经营活动，具体经营项目
许可证件为准）                     以相关部门批准文件或许可证件为
                                   准）

第十九条 公司股份总数为            第十九条 公司股份总数为


                                   3
16,659.1604 万股，均为普通股。      19,112.9871 万股，均为普通股。

    修订后的《公司章程》以工商管理部门核准的内容为准。

    除上述条款外，《公司章程》其他内容不变。

    修订后的公司章程全文详见公司于 2021 年 9 月 11 日在指定信息披露媒体披
露的《公司章程》。

    四、风险提示

    因业务发展规划，公司拟在经营范围中增加增值电信业务。目前项目仍处于
试点阶段，系统搭建存在周期较长、投入较大等不确定因素，且需经过市场监督
管理局等主管部门审核批准。敬请投资者注意投资风险，谨慎投资。


                      上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司董事会

                                                   二〇二一年九月十一日




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