证券代码：603681        证券简称：永冠新材        公告编号：2021-089


  上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司董事会
   关于 2021 年第三次临时股东大会增加临时提案的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




一、     股东大会有关情况



1. 股东大会类型和届次：

2021 年第三次临时股东大会

2. 股东大会召开日期：2021 年 9 月 22 日


3. 股权登记日


       股份类别      股票代码      股票简称             股权登记日
         Ａ股         603681       永冠新材              2021/9/14




二、     增加临时提案的情况说明



1. 提案人：郭雪燕


2. 提案程序说明

    公司已于 2021 年 9 月 4 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 7.85%
股份的股东郭雪燕，在 2021 年 9 月 10 日提出临时提案并书面提交股东大会召集
人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

《关于变更公司注册资本、经营范围暨修订<公司章程>的议案》
    2021 年 8 月 16 日，公司召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第
十一次会议，审议通过了《关于提前赎回“永冠转债”的议案》，同意公司行使
“永冠转债”的提前赎回权，对“赎回登记日”登记在册的“永冠转债”全部赎
回。截至赎回登记日（2021 年 9 月 9 日）收市后，累计人民币 505,269,000 元
的“永冠转债”已转换为公司股票，累计转股数量为 24,538,267 股，公司总股
本由 166,591,604 股增加至 191,129,871 股，注册资本由 166,591,604 元增加至
191,129,871 元。
    同时，根据公司实际生产经营情况及业务发展规划，拟在经营范围中增加增
值电信业务。
    根据上述情况，拟对《上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司章程》
的相应条款进行修订，同时提请公司股东大会授权董事会办理公司工商变更、备
案等事宜。


三、      除了上述增加临时提案外，于 2021 年 9 月 4 日公告的原股东大会通知


   事项不变。



四、      增加临时提案后股东大会的有关情况。



(一)      现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2021 年 9 月 22 日 14 点 00 分
召开地点：上海市青浦区朱家角工业园区康工路 15 号上海永冠众诚新材料科技
（集团）股份有限公司会议室

(二)      网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 9 月 22 日
                  至 2021 年 9 月 22 日
       采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通
过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(三)   股权登记日


   原通知的股东大会股权登记日不变。


(四)   股东大会议案和投票股东类型


                                                         投票股东类型
序号                    议案名称
                                                            A 股股东
非累积投票议案
1       关于《上海永冠众诚新材料科技（集团）股份               √
        有限公司 2021 年股票期权激励计划（草案）》
        及其摘要的议案
2       关于《上海永冠众诚新材料科技（集团）股份               √
        有限公司 2021 年股票期权激励计划实施考核
        管理办法》的议案
3       关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激               √
        励计划相关事项的议案
4       关于变更公司注册资本、经营范围暨修订《公               √
        司章程》的议案

1、 各议案已披露的时间和披露媒体
    议案 1、2、3 已经公司第三届董事会第十六次会议审议通过。具体内容详见
公司于 2021 年 9 月 4 日在上海证券交易所网站（www.see.com.cn）及公司指定
信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的
公告。
    议案 4 已经公司第三届董事会第十七次会议审核通过。具体内容详见公司于
2021 年 9 月 11 日在上海证券交易所网站（www.see.com.cn）及公司指定信息披
露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的公告。

2、 特别决议议案：1、2、3、4

3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3

4、 涉及关联股东回避表决的议案：1、2、3
    应回避表决的关联股东名称：杨德波等参加本次股票期权激励计划的股东或
者与本次股票期权激励计划参加者存在关联关系的股东

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无


特此公告。
                             上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公
                                                              司董事会
                                                     2021 年 9 月 11 日




   报备文件
（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件 1：授权委托书


                            授权委托书

上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司董事会：

       兹委托        先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 9 月 22 日
召开的贵公司 2021 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：




序号            非累积投票议案名称             同意     反对     弃权

1               关于《上海永冠众诚新材料科
                技（集团）股份有限公司 2021
                年股票期权激励计划（草案）》
                及其摘要的议案

2               关于《上海永冠众诚新材料科
                技（集团）股份有限公司 2021
                年股票期权激励计划实施考
                核管理办法》的议案

3               关于提请股东大会授权董事
                会办理公司股权激励计划相
                关事项的议案

4               关于变更公司注册资本、经营
                范围暨修订《公司章程》的议
                案
委托人签名（盖章）：                  受托人签名：


委托人身份证号：                      受托人身份证号：


                                     委托日期：      年   月   日


备注：


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。