证券代码：603681           证券简称：永冠新材          公告编号：2022-009



    上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司
    关于使用自有资金向公司全资子公司增资的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：
     增资公司名称：永冠新材料科技（山东）有限公司（以下简称“山东永冠”）
     增资金额：本次拟使用自有资金向山东永冠增资 18,000 万元，其中 3,000
    万元计入新增注册资本，剩余 15,000 万元计入资本公积，增资完成后山东永
    冠注册资本由 10,000 万元增加至 13,000 万元。
     本次增资事项不构成关联交易和重大资产重组。
     本次增资事项已经公司第三届董事会第二十三次会议审议通过，无需提交公
        司股东大会审议。


    一、本次增资概述
    为改善上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）全
资子公司山东永冠资产结构及补充流动资金，公司拟使用自有资金向山东永冠增资
18,000万元，其中3,000万元计入新增注册资本，剩余15,000万元计入资本公积，增
资完成后山东永冠注册资本由10,000万元增加至13,000万元。
    增资前股权结构：

                  股东名称                    出资额（万元）    出资比例

上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司         10,000         100%
    增资后股权结构：

                  股东名称                    出资额（万元）   出资比例
上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司         13,000            100%
    公司于2022年2月24日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于使
用自有资金向公司全资子公司增资的议案》，同意公司使用自有资金向全资子公司山
东永冠增资18,000万元。本次增资事项无需提交公司股东大会审议。
    本次增资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组。
       二、投资标的主要情况
    1、出资方式：公司使用自有资金出资。
    2、投资标的公司的基本情况
名称                永冠新材料科技（山东）有限公司
法定代表人          吕新民
注册资本            10,000 万元人民币
统一社会信用代码 91371329MA3RFAKM3Y
企业类型            有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册地址            山东省临沂市临沭县郑山街道兴业街 888 号
经营范围            在新材料科技领域内从事技术研发；生产、销售；包装材
                    料、薄膜制品，胶粘制品及其原辅材料、包装装潢印刷（限
                    分支经营），化工产品及原料（除危险化学品），经营本企
                    业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、
                    原辅材料的进口业务（不另附进出口商品目录），但国家限
                    定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。经营电子商
                    务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经
                    营活动）
    山东永冠最近一年又一期的财务状况：
                                                              单位：人民币万元

       项目            2020 年 12 月 31 日           2021 年 9 月 30 日
  资产总额                            30,240.35               41,841.90

  负债总额                                277.24              12,179.64

   净资产                             29,963.11               29,662.26

       项目               2020 年度                 2021 年 1-9 月

  营业收入                                  0.00                     0.00

   净利润                                 -36.89                -300.84
   注：上述2020年度财务数据已经具有从事证券、期货业务资格的中汇会计师事
务所（特殊普通合伙）审计，2021年1-9月财务数据未经审计。
   本次增资完成后，山东永冠仍为公司持股100%的全资子公司。
       三、本次增资的目的和对公司的影响
   山东永冠是公司的全资子公司，发展态势良好，面对行业市场和技术发展的趋
势，研发项目对资金需求较大，对其增资可优化其资产结构，补充流动资金，提高
研发和合同履约能力，增强市场竞争力，符合公司发展战略，也符合公司全体股东
的利益。
   本次增资系对公司合并报表范围内的子公司增资，不会对公司的财务状况和经
营成果造成重大影响。
       四、本次增资风险分析
   本次增资符合公司及山东永冠的发展规划，但本次增资使用自有资金出资，可
能存在运营管理及投资收益不达预期等风险，请广大投资者谨慎决策，注意投资风
险。
       五、备查文件

   第三届董事会第二十三次会议决议。

   特此公告。


                          上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司董事会
                                                   二〇二二年二月二十五日