上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司独立董事

      关于第三届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见


    上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于
2022 年 4 月 6 日召开第三届董事会第二十五次会议，作为公司的独立董事，我
们认真阅读了相关的会议资料，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公
司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事规则》、《上海
证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《上海永冠众诚新材料科
技（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《上海永冠众
诚新材料科技（集团）股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，现对公司
有关事项发表如下独立意见：

    一、 关于聘任公司副总经理的独立意见

    经核查，我们认为：本次聘任的副总经理具备履行职责相应的任职条件，其
教育背景、工作经历及专业素养均能够胜任所聘岗位的职责要求；本次聘任的副
总经理不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任上市公司高级管理人
员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入或禁入尚未解除的情形，不存在
被证券交易所宣布为不适当人选的情形；本次副总经理的提名、聘任程序符合《公
司法》、《公司章程》等有关规定，表决程序合法、有效，不存在损害公司及股
东特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意董事会聘任李颖达女士为公
司副总经理。

    二、关于聘任公司董事会秘书的独立意见

    经核查，我们认为：李颖达女士符合《公司法》、《上海证券交易所股票上
市规则》及《公司章程》等有关董事会秘书任职资格的规定，董事会对公司董事
会秘书的聘任程序符合《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关
规定。因此，我们一致同意董事会聘任李颖达女士为公司董事会秘书。

                             （以下无正文）
    （本页无正文，为《上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司独立
董事关于第三届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》签字页）




独立董事签字：




    程志勇                   王贤安                   孙红梅




                                                    2022 年 4 月 6 日