证券代码：603681           证券简称：永冠新材          公告编号：2022-024



   上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司

               2021 年年度利润分配方案的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    重要内容提示：

           每股分配比例：每股派发现金红利 0.2 元。

           本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体

日期将在权益分派实施公告中明确。

           在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股

分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

           本年度现金分红比例低于 30%的简要原因说明：公司正处于快速发展

期，全国生产基地布局、智能仓库、自动化车间建设等在建项目需要投入大量资

金，综合考虑公司经营现状、资金需求等情况，兼顾公司未来发展和股东长远利

益，本年度现金分红比例为 16.95%。

    一、利润分配方案内容

    经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021 年度母公司实现的净利

润为 42,414,721.72 元，扣除计提的法定盈余公积金 4,241,472.17 元，以及报

告期内因实施 2020 年年度利润分配已发放的现金红利 33,318,320.80 元，加上

以前年度结转的未分配利润 474,650,029.46 元。截至 2021 年 12 月 31 日，公司

期末可供股东分配的利润为 479,504,958.21 元。经董事会决议，公司 2021 年年

度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方

案如下：
    公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税）。截至 2021 年 12

月 31 日 ， 公 司 总 股 本 191,129,871 股 ， 以 此 计 算 合 计 拟 派 发 现 金 红 利

38,225,974.20 元（含税）。本年度公司现金分红比例为 16.95%。

    如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变

动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变

化，将另行公告具体调整情况。

    本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

       二、本年度现金分红比例低于 30%的情况说明

    2021 年度，公司实现归属于上市公司股东的净利润 225,511,978.96 元，截

至 2021 年 12 月 31 日，母公司累计未分配利润为 479,504,958.21 元，公司拟分

配的现金红利总额为 38,225,974.20 元，占本年度归属于上市公司股东的净利润

比例低于 30%，具体原因分项说明如下：

    （一）公司所处行业情况及特点

    公司主营业务为各类胶带产品的研发、生产和销售，所处行业为胶粘剂和胶

粘带行业，属于精细化工产业分支。该行业拥有市场容量大、产品应用领域广泛、

技术含量高、下游行业细分多、市场竞争激烈等特点。公司经过多年的积累，已

经在核心技术、产品品质、产业链等方面形成了一定优势，未来公司将持续不断

优化提升产品结构、智能化改造车间以保持行业领先水平，因此需保持较大的投

入。

    （二）公司发展阶段和自身经营模式

    经过多年的技术沉淀和客户积累，公司目前已经成为具备丰富产品种类、全

产业链供应能力的领先胶粘材料制造企业。未来公司仍将深耕现有主营业务，进

一步扩大生产规模，开拓汽车线束胶带等工业用胶带、医用胶带以及环保型胶带

等高附加值、高端胶带的竞争实力，不断提升公司国内市场份额，巩固公司行业

领先地位。目前公司正处于快速发展阶段，在制定本次利润分配方案时，公司充

分考虑了目前的实际情况和行业发展情况。
    （三）公司盈利水平及资金需求

    公司 2021 年度实现营业收入 3,840,048,136.62 元，同比增长 59.07%；归

属于上市公司股东的净利润 225,511,978.96 元，同比增长 28.50%；扣除非经常

性损益后归属于上市公司股东的净利润 188,131,091.63 元，同比增长 56.79%；

经营活动产生的现金流量净额 12,069,860.21 元，同比减少 94.39%。为有效推

动公司战略目标和生产经营计划的顺利实现，保障公司长久持续发展，增强公司

给予投资者长期、持续回报的能力，结合行业特点及公司自身发展对资金需求较

大的情况，公司拟将留存未分配利润优先用于支持公司发展。

    （四）公司现金分红水平较低的原因

    公司正处于快速发展期，全国生产基地布局、智能仓库、自动化车间建设等

在建项目需要投入大量资金，综合考虑公司经营现状、资金需求等情况，兼顾公

司未来发展和股东长远利益，故 2021 年度现金分红的数额（含税）占当年归属

于上市公司股东的净利润比率为 16.95%。

    （五）公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况

    公司留存未分配利润将继续用于公司业务发展、项目建设及研发投入，以保

障公司未来业务规划顺利推进，补充公司经营所需流动资金，支持公司产品研发

及市场拓展，进一步提高公司核心竞争力，巩固公司行业地位。同时，将留存未

分配利润继续投入公司经营能相应减少借款，节约财务成本，保障现金流安全，

有利于公司未来的长远发展。

    三、公司履行的决策程序

   （一）董事会会议的召开、审议和表决情况

    2022 年 4 月 27 日，公司召开第三届董事会第二十六次会议，以 8 票同意、

0 票反对、 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配的议案》，

并同意将该议案提交股东大会审议。

    （二）独立董事意见
    公司独立董事认为：公司 2021 年年度利润分配方案的制定符合公司的实际情

况，与《公司章程》中有关利润分配政策的规定保持一致，一方面能给予投资者

合理的投资回报，另一方面可以兼顾公司未来持续发展的资金需求。我们同意公

司 2021 年年度利润分配方案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

   （三）监事会会议的召开、审议和表决情况

    2022 年 4 月 27 日，公司召开第三届监事会第十八次会议，以 3 票同意、0

票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配的议案》，

并同意将该议案提交股东大会审议。

    监事会认为：公司董事会制定的 2021 年年度利润分配方案综合考虑了公司

目前实际情况，符合公司未来经营计划的实施和全体股东的长远利益，决策过程

符合相关法律、法规规定，同意公司 2021 年年度利润分配的方案，并同意将该

议案提交公司股东大会审议。

    四、相关风险提示

   本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公

司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

   本次利润分配方案尚需经公司 2021 年年度股东大会审议通过后方可实施。



    特此公告。



                       上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司董事会

                                                 二〇二二年四月二十九日