证券代码：603681 证券简称：永冠新材 公告编号：2022-040
上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 5 月 27 日
(二) 股东大会召开的地点：上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司
会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 29
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 110,665,418
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 57.9006
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，鉴于疫情防控需要，本次会议采用现场与通讯
会议相结合的方式召开，采用通讯方式投票和网络投票相结合的方式进行表决，
公司董事长吕新民先生主持会议，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》
及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人，出席 8 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书李颖达女士出席本次会议；财务总监石理善先生列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 110,665,418 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 110,665,418 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、 议案名称：关于公司 2021 年年度报告及报告摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 110,665,418 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、 议案名称：关于公司 2021 年度财务报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 110,665,418 100.00 0 0.0000 0 0.0000
5、 议案名称：关于公司 2021 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 110,665,418 100.00 0 0.0000 0 0.0000
6、 议案名称：关于公司 2021 年度利润分配的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 110,665,418 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、 议案名称：关于公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 110,665,418 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
8、 议案名称：关于 2022 年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 110,570,818 99.9145 94,600 0.0855 0 0.0000
9、 议案名称：关于公司 2022 年度对外担保预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 110,570,818 99.9145 94,600 0.0855 0 0.0000
10、 议案名称：关于公司 2022 年度对外借款相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 110,615,118 99.9545 50,300 0.0455 0 0.0000
11、 议案名称：关于公司开展 2022 年度套期保值业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 110,665,418 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
12、 议案名称：关于公司开展 2022 年度远期结售汇等外汇衍生产品业务的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 110,665,418 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
13、 议案名称：关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 110,665,418 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上
普通股股东 92,997,420 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%-5%普
通股股东 8,789,754 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%以下
普通股股东 8,878,244 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
其中:市值 50
万以下普通
股股东 176,791 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
市值 50 万以
上普通股股
东 8,701,453 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
6 关于公司 2021 17,44 100.000 0 0.0000 0 0.0000
年度利润分配 2,998 0
的议案
7 关于公司 2021 17,44 100.000 0 0.0000 0 0.0000
年度募集资金 2,998 0
存放与实际使
用情况的专项
报告的议案
8 关于 2022 年度 17,34 99.4576 94,60 0.5424 0 0.0000
使用闲置自有 8,398 0
资金进行现金
管理的议案
9 关于公司 2022 17,34 99.4576 94,60 0.5424 0 0.0000
年度对外担保 8,398 0
预计的议案
11 关于公司开展 17,44 100.000 0 0.0000 0 0.0000
2022 年度套期 2,998 0
保值业务的议
案
12 关于公司开展 17,44 100.000 0 0.0000 0 0.0000
2022 年度远期 2,998 0
结售汇等外汇
衍生产品业务
的议案
13 关于续聘公司 17,44 100.000 0 0.0000 0 0.0000
2022 年度审计 2,998 0
机构的议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
议案 9 为特别决议表决事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）
所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过，其余议案均为普通决议表决
事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总
数的二分之一以上表决通过。本次股东大会还听取了《上海永冠众诚新材料科技
（集团）股份有限公司 2021 年度独立董事述职报告》。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：上海市广发律师事务所
律师：李伟一、闭钰婧
2、 律师鉴证结论意见：
公司 2021 年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规
则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会
议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司
2022 年 5 月 28 日