证券代码：603681          证券简称：永冠新材       公告编号：2022-048



   上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司

           第一期员工持股计划第三次持有人会议
                             决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、会议召开情况

    上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第一

期员工持股计划（以下简称“本期员工持股计划”）第三次持有人会议于 2022

年 7 月 25 日上午 10:00 点在公司会议室以现场结合视频方式召开。本次会议由

本期员工持股计划管理委员会主任石理善先生召集。会议应出席持有人 139 人，

实际出席 122 人，代表本期员工持股计划份额 75,007,500.00 份，占本期员工持

股计划总份额的 92.90%。本次会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规

和规范性文件的规定，会议合法有效。

    二、会议审议情况

    （一）审议并通过了《本期员工持股计划参与公司发行可转债原股东配售

的议案》

    公司可转债发行上市工作正在加快推进。根据上海证券交易所关于可转换公

司债券发行与承销业务的相关规定，原股东享有优先配售权。根据《公司第一期

员工持股计划》，本期员工持股计划存续期内，公司以配股、增发、可转债等方

式融资时，由管理委员会决定本期员工持股计划是否参与，以及制定相应的参与

方案和资金解决方案，并提交持有人会议审议。为坚定本期员工持股计划对公司

长期发展的战略信心，同时更好地践行员工与股东、公司利益共享机制，同意本

期员工持股计划参与公司本次发行可转债的原股东配售，具体事宜（包括但不限

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于根据资金情况确定参与配售金额、提出并实施资金解决方案、出资、配售可转

债、处置等）授权管理委员会办理。

    表决结果：同意 75,007,500.00 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总

数的 100%；反对 0 份；弃权 0 份。

    （二）审议并通过了《本期员工持股计划参与公司可转债配售资金解决方

案的议案》

    公司即将发行可转换债券，为切实做好本期员工持股计划将参与公司本次发

行可转债的原股东配售事宜，同意管理委员会制定的《资金解决方案》，同意在

员工持股计划全额参与配售需要的总资金额度内办理外部筹资，资金到位后专项

用于参与公司可转债配售，具体筹资金额根据管理委员会确定的参与配售比例及

实际认购成功的可转债总额确定。本次筹资具体事项授权管理委员会根据《资金

解决方案》办理。

    表决结果：同意 75,007,500.00 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总

数的 100%；反对 0 份；弃权 0 份。



    特此公告。



                      上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司董事会

                                                二〇二二年七月二十七日




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