证券代码：603682         证券简称：锦和商业            公告编号：2020—017


             上海锦和商业经营管理股份有限公司
             第三届董事会第十六次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    （一）本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    （二）本次董事会会议通知和议案材料于 2020 年 6 月 22 日以书面及电子邮
件形式送达全体董事。
    （三）本次董事会会议于 2020 年 6 月 29 日以现场加通讯表决方式召开。
    （四）本次董事会会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。
    （五）本次董事会会议由董事长郁敏珺女士主持。
    二、董事会会议审议情况
    审议通过《关于增补董事会专门委员会成员的议案》
    经董事长提名，选举郁敏琦女士为公司董事会战略委员会委员；选举潘敏女
士为董事会审计委员会主任委员及董事会薪酬与考核委员会委员，任期与本届董
事会一致。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。


    特此公告。




                                 上海锦和商业经营管理股份有限公司董事会
                                               2020 年 6 月 30 日


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