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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-11-14
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上海锦和商业经营管理股份有限公司关于参加2024年上海辖区上市公司三季报集体业绩说明会召开情况的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-14/603682_20241114_ORXJ.pdf
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2024-11-09
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上海锦和商业经营管理股份有限公司关于参股公司减资暨关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-09/603682_20241109_NB9O.pdf
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2024-11-06
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上海锦和商业经营管理股份有限公司关于参加2024年上海辖区上市公司三季报集体业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-06/603682_20241106_PU84.pdf
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2024-10-31
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上海锦和商业经营管理股份有限公司2024年第三季度报告 |
刊登季报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-31/603682_20241031_83J5.pdf
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2024-10-29
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上海锦和商业经营管理股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除),关联交易,重大合同 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-29/603682_20241029_N01L.pdf
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2024-10-12
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召开2024年度第2次临时股东大会 ，2024-10-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于公司向关联方提供履约担保的议案
2 关于拟与同昌城市更新及相关方签署变更业绩补偿承诺相关文件的议案 |
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2024-10-12
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上海锦和商业经营管理股份有限公司关于拟与同昌城市更新及相关方签署变更业绩补偿承诺相关文件的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-12/603682_20241012_XYJ2.pdf
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2024-10-12
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上海锦和商业经营管理股份有限公司第五届董事会第四次会议决议公告 |
上交所公告，担保(或解除),关联交易,重大合同 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-12/603682_20241012_1BJE.pdf
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2024-10-12
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上海锦和商业经营管理股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-12/603682_20241012_BJGW.pdf
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2024-10-12
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上海锦和商业经营管理股份有限公司关于为参股公司提供租赁合同履约担保暨关联交易的公告 |
上交所公告，担保(或解除),关联交易,重大合同 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-12/603682_20241012_X3SY.pdf
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2024-09-26
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2024年中期分红，10派2.200000000(含税)，税后10派2.200000登记日 ，2024-10-08 |
登记日，分配方案 |
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2024-09-26
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2024年中期分红，10派2.200000000(含税)，税后10派2.200000除权日 ，2024-10-09 |
除权除息日，分配方案 |
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2024-09-26
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2024年中期分红，10派2.200000000(含税)，税后10派2.200000红利发放日 ，2024-10-09 |
红利发放日，分配方案 |
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2024-09-26
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上海锦和商业经营管理股份有限公司2024年半年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-09-26
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拟披露季报 ，2024-10-31 |
拟披露季报 |
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2024-09-21
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上海锦和商业经营管理股份有限公司关于2024年半年度业绩说明会召开情况的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-09-21
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上海锦和商业经营管理股份有限公司关于拟注销产业投资基金的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-09-19
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上海锦和商业经营管理股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-19/603682_20240919_AZ3P.pdf
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2024-09-11
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上海锦和商业经营管理股份有限公司关于召开2024年半年度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-08-31
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-09-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 2024年半年度利润分配预案 |
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2024-08-31
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上海锦和商业经营管理股份有限公司关于2024年半年度利润分配方案的公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-08-31
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上海锦和商业经营管理股份有限公司第五届监事会第二次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-31/603682_20240831_L5C3.pdf
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2024-08-31
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上海锦和商业经营管理股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-31/603682_20240831_BFUG.pdf
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2024-08-31
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上海锦和商业经营管理股份有限公司第五届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-31/603682_20240831_VQCW.pdf
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2024-08-31
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上海锦和商业经营管理股份有限公司2024年半年度报告 |
刊登中报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-31/603682_20240831_54AY.pdf
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2024-07-10
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上海锦和商业经营管理股份有限公司关于聘任证券事务代表的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-10/603682_20240710_UMRQ.pdf
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2024-07-10
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上海锦和商业经营管理股份有限公司2024年半年度业绩预告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-10/603682_20240710_PRT8.pdf
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2024-06-28
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上海锦和商业经营管理股份有限公司第五届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-28/603682_20240628_L6YW.pdf
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2024-06-28
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上海锦和商业经营管理股份有限公司关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-28/603682_20240628_GJE7.pdf
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2024-06-28
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上海锦和商业经营管理股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-28/603682_20240628_BF9B.pdf
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2024-06-28
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上海锦和商业经营管理股份有限公司2023年年度股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-28/603682_20240628_DI9T.pdf
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2024-06-27
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拟披露中报 ，2024-08-31 |
拟披露中报 |
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2024-06-07
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召开2023年度股东大会 ，2024-06-27 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2023年度董事会工作报告
2 2023年度监事会工作报告
3 2023年度独立董事述职报告
4 2023年年度报告及摘要
5 2023年度财务决算报告及2024年预算报告
6 2023年度利润分配预案
7 关于公司2024年度日常关联交易预计的议案
8 关于公司2024年向金融机构和非金融机构申请综合授信额度的议案
9 关于公司2024年为控股子公司提供融资及租赁合同履约担保的议案
10 关于续聘2024年度会计师事务所的议案
11.00 关于修订《公司章程》及公司部分治理制度的议案
11.01 关于修订《公司章程》的议案
11.02 关于修订《独立董事制度》的议案
11.03 关于修订《关联交易管理制度》的议案
11.04 关于修订《董事会议事规则》的议案
11.05 关于修订《股东大会议事规则》的议案
12 关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案
13 关于公司对合营公司提供财务资助暨关联交易的议案
14.00 关于董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案
14.01 关于选举郁敏珺女士为第五届董事会非独立董事的议案
14.02 关于选举郁敏琦女士为第五届董事会非独立董事的议案
14.03 关于选举蒋雷霆先生为第五届董事会非独立董事的议案
14.04 关于选举张杰先生为第五届董事会非独立董事的议案
14.05 关于选举陆静维女士为第五届董事会非独立董事的议案
14.06 关于选举WANGLI(王立)先生为第五届董事会非独立董事的议案
15.00 关于董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案
15.01 关于选举陆凯薇女士为第五届董事会独立董事的议案
15.02 关于选举潘敏女士为第五届董事会独立董事的议案
15.03 关于选举郭燕玲女士为第五届董事会独立董事的议案
16.00 关于监事会换届选举第五届监事会非职工代表监事的议案
16.01 关于选举江玉萍女士为第五届监事会非职工代表监事的议案
16.02 关于选举张怡女士为第五届监事会非职工代表监事的议案 |
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