证券代码：603682           证券简称：锦和商业          公告编号：2020—019


            上海锦和商业经营管理股份有限公司
            第三届董事会第十七次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    （一）本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    （二）本次董事会会议通知和议案材料于 2020 年 8 月 10 日以书面及电子邮
件形式送达全体董事。
    （三）本次董事会会议于 2020 年 8 月 20 日以现场加通讯表决方式召开。
    （四）本次董事会会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。
    （五）本次董事会会议由董事长郁敏珺女士主持。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《2020 年半年度报告及摘要》
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    《2020 年半年度报告》刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    《2020 年半年度报告摘要》刊登于公司指定信息披露媒体及上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）。
    （二）审议通过《2020 年半年度利润分配预案》
    截止 2020 年 6 月 30 日，母公司累计未分配利润为 502,005,363.34 元。为积
极回报股东，与股东分享公司发展成果，结合公司的实际情况，公司拟进行半年
度利润分配，利润分配预案为：拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基
数，向公司全体股东每 10 股派发现金红利 3.80 元（含税）。截止 2020 年 6 月 30
日，公司总股本 472,500,000 股，以此计算合计拟派发现金红利 179,550,000 元
（含税）。不送红股，不以资本公积金转增股本。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
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    独立董事对该事项发表了独立意见。
    本预案将形成议案，提交股东大会审议。
    具体内容详见公司于同日披露的《上海锦和商业经营管理股份有限公司 2020
年半年度利润分配方案公告》。

    （三）审议通过《关于公司 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告》
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    独立董事对该事项发表了独立意见。
    具体内容详见公司于同日披露的《上海锦和商业经营管理股份有限公司关于
公司 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
    （四）审议通过《关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    具体内容详见公司于同日披露的《上海锦和商业经营管理股份有限公司关于
召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》。
    三、上网公告附件
    独立董事关于第三届董事会第十七次会议审议相关事项的独立意见。


    特此公告。




                                 上海锦和商业经营管理股份有限公司董事会
                                               2020 年 8 月 21 日




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