证券代码：603682         证券简称：锦和商业          公告编号：2020—024


           上海锦和商业经营管理股份有限公司
           第三届董事会第十八次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    （一）本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    （二）本次董事会会议通知和议案材料于 2020 年 8 月 17 日以书面及电子邮
件形式送达全体董事。
    （三）本次董事会会议于 2020 年 8 月 26 日以现场加通讯表决方式召开。
    （四）本次董事会会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。
    （五）本次董事会会议由董事长郁敏珺女士主持。
    二、董事会会议审议情况
    审议通过《关于全资子公司拟参与竞拍上海茶陵北路 20 号房产使用、占有、
收益权的议案》
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    独立董事对该事项发表了独立意见。
    具体内容详见公司于同日披露的《上海锦和商业经营管理股份有限公司关于
全资子公司拟参与竞拍上海茶陵北路 20 号房产使用、占有、收益权的公告》。
    三、上网公告附件
    独立董事关于第三届董事会第十八次会议审议相关事项的独立意见。


    特此公告。




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上海锦和商业经营管理股份有限公司董事会
            2020 年 8 月 27 日




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