证券代码：603682         证券简称：锦和商业           公告编号：2020—028


           上海锦和商业经营管理股份有限公司
           第三届董事会第十九次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    （一）本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    （二）本次董事会会议通知和议案材料于 2020 年 9 月 2 日以书面及电子邮件
形式送达全体董事。
    （三）本次董事会会议于 2020 年 9 月 15 日以现场加通讯表决方式召开。
    （四）本次董事会会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。
    （五）本次董事会会议由董事长郁敏珺女士主持。
    二、董事会会议审议情况
    审议通过《关于公司向参股公司提供借款暨关联交易的议案》
    3 名关联董事回避表决，6 名非关联董事参加表决。
    表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    独立董事对该事项发表了独立意见。
    具体内容详见公司于同日披露的《上海锦和商业经营管理股份有限公司关于
公司向参股公司提供借款暨关联交易的公告》。
    三、上网公告附件
    1、独立董事关于公司向参股公司提供借款暨关联交易事项的独立意见；
    2、中信建投证券股份有限公司关于上海锦和商业经营管理股份有限公司向参
股公司提供借款暨关联交易的核查意见。


    特此公告。


                                    1
上海锦和商业经营管理股份有限公司董事会
            2020 年 9 月 16 日




  2