证券代码：603682         证券简称：锦和商业          公告编号：2021—008


             上海锦和商业经营管理股份有限公司
             第三届监事会第十三次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况
    （一）本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    （二）本次监事会会议通知和议案材料于 2021 年 3 月 22 日以书面形式送达
全体监事。
    （三）本次监事会会议于 2021 年 4 月 1 日以现场表决方式召开。
    （四）本次监事会会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。
    （五）本次监事会会议由监事会主席邵秀凤女士主持。


    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过《2020 年度监事会工作报告》
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    《上海锦和商业经营管理股份有限公司 2020 年度监事会工作报告》刊登于上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    （二）审议通过《2020 年年度报告及摘要》
    公司监事在全面了解和审阅公司 2020 年年度报告后，认为：公司 2020 年年
度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》等有关规定，公司 2020 年
年度报告真实、客观地反映了公司当期的财务状况和经营成果。全体监事保证公
司 2020 年年度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其
内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。在公司 2020 年年度报告编
制和审议过程中，未发现公司相关参与人员有违反保密规定的行为。
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    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    （三）审议通过《2020 年年度利润分配预案》
    公司 2020 年度利润分配预案综合考虑了公司的盈利状况、经营发展需要、合
理回报股东等情况，符合相关法律法规及《公司章程》规定的利润分配政策，有
利于公司的持续稳定发展，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
该利润分配预案的制订、审议程序符合《公司章程》的规定。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    （四）审议通过《2020 年度财务决算报告》
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    （五）审议通过《关于续聘 2021 年度会计师事务所的议案》
    根据其服务意识、职业操守和专业能力，续聘立信会计师事务所（特殊普通
合伙）为公司及控股子公司 2021 年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    （六）审议通过《关于公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告》
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。


    特此公告。




                                   上海锦和商业经营管理股份有限公司监事会
                                               2021 年 4 月 2 日




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