证券代码：603682         证券简称：锦和商业          公告编号：2021—019


             上海锦和商业经营管理股份有限公司
             第三届监事会第十四次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况
    （一）本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    （二）本次监事会会议通知和议案材料于 2021 年 4 月 7 日以书面形式送达
全体监事。
    （三）本次监事会会议于 2021 年 4 月 12 日以现场表决方式召开。
    （四）本次监事会会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。
    （五）本次监事会会议由监事会主席邵秀凤女士主持。
    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于公司监事会换届选举监事的议案》
    公司第三届监事会任期届满，根据《公司章程》规定，公司监事会由 3 名监
事组成，其中非职工代表监事 2 名。根据《公司法》和《公司章程》的规定和公
司控股股东的推荐，同意提名张怡女士、陆静维女士为公司第四届监事会非职工
代表监事候选人。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    上述监事候选人尚需提交股东大会以累积投票制进行选举。
    （二）审议通过《关于公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
    公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，能够
获得一定的投资效益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相
改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体
股东，特别是中小股东的利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规，同意
公司使用不超过人民币 5000 万元（含 5000 万元）的闲置募集资金进行现金管理，
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理财产品发行主体为银行，投资的品种为安全性高、流动性好的保本型金融产品
或结构性存款等理财产品，期限不超过 12 个月（含），在上述期限和额度内可以
循环滚动使用，期满后归还至公司募集资金专用账户。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。


    特此公告。




                                上海锦和商业经营管理股份有限公司监事会
                                               2021 年 4 月 13 日




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附：监事候选人简历
   张怡，女，中国国籍，1975 年 7 年出生，本科学历，张怡女士曾任中国人民
银行肇庆市分行办公室副主任，上海珠江投资管理有限公司人力行政副总监，上
海世茂集团综合管理部高级经理，上海奥克斯地产集团运营人力资源总监，现任
上海锦和投资集团有限公司人力行政总监。
   陆静维，女，中国国籍，1975 年 8 年出生，本科学历，曾任上海斯米克建筑
陶瓷股份有限公司财务课长、助理财务部长，上海锦和投资集团有限公司财务经
理等职务，现任上海锦和投资集团有限公司财务副总监。




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