证券代码：603682           证券简称：锦和商业        公告编号：2021—026


           上海锦和商业经营管理股份有限公司
            第四届董事会第一次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    （一）本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    （二）本次董事会会议通知和议案材料于 2021 年 4 月 16 日以书面及电子邮
件形式送达全体董事。
    （三）本次董事会会议于 2021 年 4 月 23 日以现场加通讯表决的方式召开。
    （四）本次董事会会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。
    （五）本次董事会会议由郁敏珺女士主持。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》
    选举郁敏珺女士为公司第四届董事会董事长。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    （二）审议通过《关于选举公司董事会专门委员会委员的议案》
    董事会战略委员会委员：由六人组成。主任委员（召集人）：郁敏珺。委员：
郁敏珺、郁敏琦、胡蓓、蒋雷霆、吴建伟、陆凯薇。
    董事会审计委员会委员：由三人组成。主任委员（召集人）：潘敏。委员：潘
敏、吴建伟、李虹。
    董事会提名委员会委员：由三人组成。主任委员（召集人）：吴建伟。委员：
吴建伟、陆凯薇、郁敏珺。
    董事会薪酬与考核委员会委员：由三人组成。主任委员（召集人）：陆凯薇。
委员：陆凯薇、潘敏、郁敏珺。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
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    （三）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
    根据公司董事长提名，聘任郁敏珺女士为公司总经理。
    根据公司总经理提名，聘任胡蓓女士为公司常务副总经理，聘任蒋雷霆先生
为公司副总经理，聘任李虹女士为公司副总经理，聘任 WANG LI（王立）先生为公
司副总经理，聘任王晓波先生为公司财务总监。
    根据公司董事长提名，聘任 WANG LI（王立）先生为公司董事会秘书。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    独立董事对该事项发表了独立意见。
    （四）审议通过《关于公司董事薪酬的议案》
    独立董事薪酬为税前 9.52 万元/年，按月发放；其他董事不领取董事薪酬；
董事出席公司董事会会议、股东大会以及按《公司法》、《公司章程》相关规定行
使职权所需的合理费用（包括差旅费、办公费等），公司给予实报实销。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    独立董事对该事项发表了独立意见。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    （五）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
    聘任郑温雅女士为公司证券事务代表，协助公司董事会秘书履行相关职责。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    （六）审议通过《关于收购股权事项的议案》
    公司以人民币 3,994.80 万元收购翌成创意资产运营管理（上海）股份有限公
司持有的上海翌钲众创空间经营管理有限公司 100%股权；以人民币 2,840.00 万元
收购翌成创意资产运营管理（上海）股份有限公司持有的上海豪翌企业管理有限
公司 100%股权；以人民币 16,017.00 万元收购上海韧慕科技发展合伙企业(有限合
伙)持有的同昌盛业(北京)科技发展有限公司 60%股权，同时公司向同昌盛业(北京)
科技发展有限公司提供股东贷款 6,130.75 万元，用于其支付各项应付款项或对外
债务。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    独立董事对该事项发表了独立意见。
    具体内容详见公司于同日披露的《上海锦和商业经营管理股份有限公司关于


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收购上海翌钲众创空间经营管理有限公司 100%股权和上海豪翌企业管理有限公司
100%股权的公告》、《上海锦和商业经营管理股份有限公司关于收购同昌盛业（北
京）科技发展有限公司 60%股权相关事项的公告》。
    三、上网公告附件
    独立董事关于第四届董事会第一次会议审议相关事项的独立意见。


    特此公告。




                                 上海锦和商业经营管理股份有限公司董事会
                                             2021 年 4 月 26 日




附：高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表简历
    郁敏珺，女，中国国籍，1968 年 10 月出生，长江商学院 EMBA 毕业。郁敏珺
女士曾任上海嘉瑞房地产代理公司销售部经理，上海宝华企业集团有限公司董事、
总经理等职务。现任上海锦和投资集团有限公司董事长，上海锦和房地产经纪有
限公司执行董事，上海霞锦实业有限公司执行董事，上海锦梅实业有限公司执行
董事，上海锦和置业有限公司执行董事等职务，公司董事长、总经理。
    胡蓓，女，中国国籍，1969 年 6 月出生，硕士研究生学历。胡蓓女士曾任上
海锦和房地产经纪有限公司销售代理中心总经理，公司招商总监、副总经理等职
务。现任南京广电锦和投资管理有限公司副董事长，公司董事、常务副总经理。
    蒋雷霆，男，中国国籍，1971 年 5 月出生，本科学历。蒋雷霆先生曾任上海
锦和房地产经纪有限公司副总经理、上海锦和投资集团有限公司副总经理，宁海
甬泉企业管理有限公司执行董事、总经理等职务。现任上海锦和股权投资基金管
理有限公司执行董事，公司董事、副总经理。
    李虹，女，中国国籍，1972 年 9 月出生，硕士研究生学历，高级会计师。李
虹女士曾任煕可国际贸易（上海浦东新区）有限公司财务经理、副总经理，煕可
食品（安徽）有限公司监事，上海锦和投资集团有限公司副总经理，公司财务总
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监等职务。现任公司董事、副总经理。
    WANG LI（王立），男，澳大利亚国籍，1983 年 8 月出生，硕士研究生学历。
WANG LI（王立）先生于 2018 年 11 月获得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。
WANG LI（王立）先生曾任澳大利亚国民银行总行（NAB）企业战略部高级战略分
析师，SEEK 国际战略投资部战略投资经理，深圳世联行集团股份有限公司战略投
资总监、副总经理兼董事会秘书，公司董事长特别助理。现任公司副总经理、董
事会秘书。
    王晓波，男，中国国籍，1971 年 2 月出生，本科学历。王晓波先生曾任金光
纸业（中国）投资有限公司财务经理，通用（上海）医疗器材有限公司财务总监，
公司财务副总监。现任公司财务总监。
    郑温雅，曾用名郑毛毛，女，中国国籍，1988 年 12 月出生，本科学历。郑温
雅女士分别于 2016 年 10 月、2019 年 8 月获得深圳证券交易所和上海证券交易所
董事会秘书资格证书。郑温雅女士曾任联化科技股份有限公司证券事务助理，上
海巴安水务股份有限公司证券事务代表。现任公司证券事务代表。




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