证券代码：603682         证券简称：锦和商业           公告编号：2021—032


             上海锦和商业经营管理股份有限公司
             第四届监事会第二次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况
    （一）本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    （二）本次监事会会议通知和议案材料于 2021 年 4 月 23 日以书面形式送达
全体监事。
    （三）本次监事会会议于 2021 年 4 月 29 日以现场表决方式召开。
    （四）本次监事会会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。
    （五）本次监事会会议由监事会主席陆静维女士主持。
    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过《2021 年第一季度报告》
    公司监事在全面了解和审阅公司 2021 年第一季度报告后，认为：
    公司 2021 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》等
有关规定，公司 2021 年第一季度报告真实、客观地反映了公司当期的财务状况和
经营成果。全体监事保证公司 2021 年第一季度报告所载资料不存在虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。在公司 2021 第一季度报告编制和审议过程中，未发现公司相关参与人员有
违反保密规定的行为。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    （二）审议通过《关于会计政策变更的议案》
    本次会计政策变更是执行财政部有关新规定，所作的变更和相应调整是合理
的、必要的，不会损害公司及全体股东的利益。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
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特此公告。




             上海锦和商业经营管理股份有限公司监事会
                         2021 年 4 月 30 日




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