证券代码：603682         证券简称：锦和商业          公告编号：2021—035


           上海锦和商业经营管理股份有限公司
             第四届董事会第三次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    （一）本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    （二）本次董事会会议通知和议案材料于 2021 年 5 月 13 日以书面及电子邮
件形式送达全体董事。
    （三）本次董事会会议于 2021 年 5 月 17 日以现场加通讯表决方式召开。
    （四）本次董事会会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。
    （五）本次董事会会议由董事长郁敏珺女士主持。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于购买董监高责任险的议案》
    为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、监事
以及高级管理人员充分行使权利、履行职责，根据《上市公司治理准则》等相关
法律法规的规定，并参照上市公司通行做法，公司拟为公司全体董事、监事以及
高级管理人员购买责任保险。根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司全
体董事回避表决，同意将该议案直接提交公司股东大会审议。
    独立董事对该事项发表了独立意见，同意将该议案直接提交股东大会审议。
    具体内容详见公司于同日披露的《上海锦和商业经营管理股份有限公司关于
购买董监高责任险的公告》。
    （二）审议通过《关于公司拟签订重大合同的议案》
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    具体内容详见公司于同日披露的《上海锦和商业经营管理股份有限公司关于
签署重大合同的公告》。
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三、上网公告附件
独立董事关于公司购买董监高责任险事项的独立意见。


特此公告。




                            上海锦和商业经营管理股份有限公司董事会
                                        2021 年 5 月 18 日




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