证券代码：603682         证券简称：锦和商业           公告编号：2021—037


           上海锦和商业经营管理股份有限公司
                关于购买董监高责任险的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    上海锦和商业经营管理股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 5 月 17
日召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议，分别审议通过了《关
于购买董监高责任险的议案》。为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风
险，促进公司董事、监事以及高级管理人员充分行使权利、履行职责，根据《上
市公司治理准则》等相关法律法规的规定，并参照上市公司通行做法，公司拟为
公司全体董事、监事以及高级管理人员购买责任保险。现将有关情况公告如下：
    一、董监高责任险具体方案
    投保人：上海锦和商业经营管理股份有限公司
    被保险人：公司董事、监事、高级管理人员
    赔偿限额：5000 万元人民币（具体以与保险公司协商确定的数额为准）
    保险费：每年不超过 30 万元人民币，具体以保险合同为准
    保险期限：12 个月（保险合同期满时或期满前办理续保或者重新投保）
    为了提高决策效率，提请公司股东大会授权公司管理层在上述权限内办理董
监高责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任主体为被保险人；
确定保险公司；确定保险金额、赔偿限额、保险费及其他保险条款；选择及聘任
保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项
等），以及在今后董监高责任险保险合同期满时或期满前办理与续保或者重新投保
等相关事宜。
    本议案全体董事、监事回避表决，本议案将直接提交公司股东大会审议批准
后方可执行。
    二、监事会意见
    此项举措可帮助完善公司风险管理体系，促进公司董事、监事及高级管理人
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员充分行使权利、履行职责，同时保障公司和投资者的权益。
   根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体监事回避表决，同意将
该议案直接提交公司股东大会审议。
    三、独立董事意见
   公司为全体董事、监事及高级管理人员购买责任保险，有利于保障董事、监
事及高级管理人员权益，促进相关责任人合规履职，降低董事、监事及高级管理
人员履行职责期间可能引致的风险或损失；有助于完善公司风险管理体系，促进
公司发展；有助于保障公司和投资者权益，不存在损害公司及全体股东利益的情
形。相关事项的审议程序合法，全体董事已回避表决。我们同意将该议案直接提
交公司股东大会审议。


   特此公告。




                                   上海锦和商业经营管理股份有限公司董事会
                                               2021 年 5 月 18 日




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