证券代码：603682           证券简称：锦和商业        公告编号：2021—047


           上海锦和商业经营管理股份有限公司
             第四届董事会第五次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    （一）本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    （二）本次董事会会议通知和议案材料于 2021 年 8 月 20 日以书面及电子邮
件形式送达全体董事。
    （三）本次董事会会议于 2021 年 8 月 27 日以现场加通讯表决方式召开。
    （四）本次董事会会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。
    （五）本次董事会会议由董事长郁敏珺女士主持。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《2021 年半年度报告及摘要》
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    《2021 年半年度报告》刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    《2021 年半年度报告摘要》刊登于公司指定信息披露媒体及上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）。

    （二）审议通过《关于公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告》
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    独立董事对该事项发表了独立意见。
    具体内容详见公司于同日披露的《上海锦和商业经营管理股份有限公司关于
公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
    三、上网公告附件
    独立董事关于 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的独立
                                     1
意见。


   特此公告。




                上海锦和商业经营管理股份有限公司董事会
                            2021 年 8 月 28 日




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